Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  19.05.2026
Акционерное общество "Новотроицкий цементный завод"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новотроицкий цементный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462353, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Заводская, д. СООР. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600820563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5607004870
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02586-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5450
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид собрания: годовое заседание общего собрания акционеров;
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание совмещенное с заочным голосованием;
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные (номера государственной регистрации: 1-01-02586-E, 1-01-02586-E-001D)
2.4. Дата, время и место проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием - 19 июня 2026 г., 11 ч.00 мин. Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Заводская, д.3
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 16 июня 2026 г. включительно.
2.6. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 462353, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Заводская д.3. Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем) собственноручно.
2.7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием: 10 ч.00 мин
2.8. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров: 28 мая 2026 г.;
2.9. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета АО "НЦЗ" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества АО "НЦЗ" за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "НЦЗ" по результатам 2025 года.
4. Избрание совета директоров АО "НЦЗ".
5. Избрание ревизионной комиссии АО "НЦЗ".
6. Назначение аудиторской организации АО "НЦЗ" на 2026 год.
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней (с ними) можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, можно ознакомиться c "28" мая 2026 г. по адресу: Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Заводская, д. 3, приемная генерального директора АО "НЦЗ".



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.М. Карлова


3.2. Дата 19.05.2026г.