Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Акционерное общество "Анна иК"

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Анна иК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160017, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 77
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500594358
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3507000081
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01542-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3507000081/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров.

2.2.Форма проведения общего собрания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата проведения заседания: 23 июня 2026 года
Время начала проведения заседания: 15 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 14 час. 45 мин.
Место проведения заседания: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ленинградская,д.77, кабинет директора АО "АННА и К"

2.4 Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 июня 2026 года.

2.5 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 29 мая 2026 года.

2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2025 г.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2025 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров АО "АННА и К".
5. Избрание Ревизионной комиссии АО "АННА и К".
6. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров АО "АННА и К".

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента: С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться, по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77, офис АО "АННА и К" кабинет бухгалтерии, по рабочим дням с 03 июня 2026 года до 22 июня 2026 года включительно (кроме выходных и праздничных дней), с 8 ч.30 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 13 ч. 30 мин. до 17 ч. 00 мин., а также во время проведения заседания.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акция обыкновенная именная;
Номер государственной регистрации: 1-01-01542-D;
Дата выпуска: 30.12.1992 г.

2.9.Орган эмитента, принявший решение о созыве годового общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров общества.
Дата принятия решения о созыве годового общего собрания акционеров эмитента:18.05.2026 ..
Дата и номер протокола заседания Совета директоров: 18.05.2026 г. б/н.


3. Подпись
3.1. директор АО "Анна и К"
__________________ Куницин Г.Н.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.05.2026г. М.П.