Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Публичное акционерное общество "Медико-инструментальный завод им. М. Горького"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Медико-инструментальный завод им. М. Горького"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606131, Нижегородская обл., Павловский район, рабочий пос. Тумботино, ул. Пушкина, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025202122241
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5252000488
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10660-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1997
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- Дата и время проведения заседания общего собрания эмитента: "23" июня 2026 года в 11 час. 00 мин. (время московское);
- Место проведения заседания общего собрания: Нижегородская область, Павловский район, р.п. Тумботино, ул. Пушкина, д. 1, ПАО "МИЗ им. М. Горького";
- Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
- 606131, Нижегородская область, Павловский район, р.п. Тумботино, ул. Пушкина, д. 1, ПАО "МИЗ им.М.Горького";
- Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо;
- Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10 час. 30 мин. (время московское).
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): "22" июня 2026 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: "29" мая 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчётного 2025 года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) О назначении аудиторской организации Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией можно ознакомиться "02" июня 2026 года по "22" июня 2026 года включительно по рабочим дням c 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут (время московское) по адресу: Нижегородская область, р.п. Тумботино, ул. Пушкина, 1, ПАО "МИЗ им. М. Горького", помещение юридической службы, а также "23" июня 2026 года (в день проведения заседания общего собрания по месту его проведения)..
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10660-E от 25.12.1992 г.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение Совета директоров от "15" мая 2026 года, Протокол Совета директоров ПАО "МИЗ им. М. Горького" от "18" мая 2026 года №1/2026.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Баранов


3.2. Дата 19.05.2026г.