Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Открытое акционерное общество "Тверской экскаватор"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Тверской экскаватор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900513310
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6903037669
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05360-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3410
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового заседания: 15 мая 2026 года.
Место проведения годового заседания: г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11, ОАО "ТВЭКС".
Время проведения годового заседания: 14 часов 00 минут (мск) 15 мая 2026 года.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании – 13 часов 30 минут (мск) 15 мая 2026 года.
2.4. Кворум заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, по состоянию на 20 апреля 2026 года, составляет 132 755 (Сто тридцать две тысячи семьсот пятьдесят пять) штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, - 117 926 (число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 825 482), что составляет 88,8298 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
Кворум имеется.
Вопрос повестки дня № 1:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 132 755.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. – 132 755.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 117 926 (88.8298 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Вопрос повестки дня № 2:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 132 755.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. – 132 755.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 117 926 (88.8298 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Вопрос повестки дня № 3:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 132 755.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. – 132 755.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 117 926 (88.8298 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Вопрос повестки дня № 4:
Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 929 285.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. – 929 285.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 825 482 (88.8298 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Вопрос повестки дня № 5:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 132 755.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. – 132 755.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 117 926 (88.8298 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Вопрос повестки дня № 6:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 132 755.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. – 132 755.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 117 926 (88.8298 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета о деятельности ОАО "ТВЭКС" в 2025 г.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ТВЭКС" по итогам 2025 финансового года
3) О распределении прибыли ОАО "ТВЭКС" по итогам 2025 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4) Об избрании членов Совета директоров ОАО "ТВЭКС".
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "ТВЭКС".
6) О назначении аудиторской организации ОАО "ТВЭКС".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1:
Проголосовали:
За – 117 926 голосов – 100.0000 %
Против - 0 голосов – 0.0000 %
Воздержался - 0 голосов - 0.0000 %
Бюллетень недействителен - 0 голосов - 0.0000 %
Не голосовал - 0 голосов - 0.0000 %.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1:
"Утвердить годовой отчет о деятельности ОАО "ТВЭКС" в 2025 г."
Вопрос повестки дня № 2:
Проголосовали:
За – 117 926 голосов – 100.0000 %
Против - 0 голосов – 0.0000 %
Воздержался - 0 голосов - 0.0000 %
Бюллетень недействителен - 0 голосов - 0.0000 %
Не голосовал - 0 голосов - 0.0000 %.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1:
"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "ТВЭКС" по итогам 2025 финансового года."
Вопрос повестки дня № 3:
Проголосовали:
За – 117 926 голосов – 100.0000 %
Против - 0 голосов – 0.0000 %
Воздержался - 0 голосов - 0.0000 %
Бюллетень недействителен - 0 голосов - 0.0000 %
Не голосовал - 0 голосов - 0.0000 %.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3:
"Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО "ТВЭКС" за 2025 год не выплачивать. Чистую прибыль ОАО "ТВЭКС" за 2025 год в размере 15 544 635 (Пятнадцать миллионов пятьсот сорок четыре тысячи шестьсот тридцать пять) рублей 78 копеек оставить в распоряжении ОАО "ТВЭКС"".
Вопрос повестки дня № 4:
Проголосовали:
За – Пермякова Дениса Александровича – 117 926 голосов – 100.0000 %
За – Гурьева Олега Тимофеевича – 117 926 голосов – 100.0000 %
За – Ильичева Михаила Николаевича – 117 926 голосов – 100.0000 %
За – Антонова Дениса Михайловича – 117 926 голосов – 100.0000 %
За – Ющенко Ольгу Анатольевну – 117 926 голосов – 100.0000 %
За – Попенко Василия Ивановича – 117 926 голосов – 100.0000 %
За – Егорова Дениса Геннадьевича – 117 926 голосов – 100.0000 %
Против - 0 голосов – 0.0000 %
Воздержался - 0 голосов - 0.0000 %
Бюллетень недействителен - 0 голосов - 0.0000 %
Не голосовал - 0 голосов - 0.0000 %.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4:
"Избрать в Совет директоров ОАО "ТВЭКС" следующих кандидатов: 1. Пермякова Дениса Александровича 2. Гурьева Олега Тимофеевича 3.Ильичева Михаила Николаевича 4. Антонова Дениса Михайловича 5. Ющенко Ольгу Анатольевну 6. Попенко Василия Ивановича 7. Егорова Дениса Геннадьевича."
Вопрос повестки дня № 5:
Проголосовали:
За – 117 926 голосов – 100.0000 %
Против - 0 голосов – 0.0000 %
Воздержался - 0 голосов - 0.0000 %
Бюллетень недействителен - 0 голосов - 0.0000 %
Не голосовал - 0 голосов - 0.0000 %.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5:
"Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "ТВЭКС" следующих кандидатов: 1. Поздеева Игоря Николаевича; 2. Давискиба Наталью Александровну; 3. Игнашину Светлану Владимировну".
Вопрос повестки дня № 6:
Проголосовали:
За – 117 926 голосов – 100.0000 %
Против - 0 голосов – 0.0000 %
Воздержался - 0 голосов - 0.0000 %
Бюллетень недействителен - 0 голосов - 0.0000 %
Не голосовал - 0 голосов - 0.0000 %.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6:
"Назначить АО "Гориславцев. Аудит" аудиторской организацией ОАО "ТВЭКС"".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18.05.2026 г., Протокол № б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- Акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска 22.02.2001 г., государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05360-А;
- Акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска 18.08.2004 г., государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05360-А-001D;
- Акции привилегированные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска 22.02.2001 г., государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05360-А.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.М. Антонов


3.2. Дата 19.05.2026г.