Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Публичное акционерное общество "Миллеровосельмаш"
Сообщение
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество
"Миллеровосельмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 346130, Ростовская область, р-н Миллеровский, г.Миллерово, ул. Заводская, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026102193952
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6149000285
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 31970-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2290
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 6 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум имеется.
Результаты голосования по 3 вопросу: "О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам 2025 года".
"За" - 6 (шесть) голосов; "Против" - 0 (ноль) голосов; "Воздержались" - 0 (ноль) голос. Решение принято.
Результаты голосования по 5 вопросу: "О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров".
"За" - 6 (шесть) голосов; "Против" - 0 (ноль) голосов; "Воздержались" - 0 (ноль) голос. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По 3 вопросу:
"В связи с формированием убытка по итогам работы Общества в 2025 году прибыль не распределять. Дивиденды на акции ПАО "Миллеровосельмаш" всех категорий (типов) по итогам 2025 года не начислять и не выплачивать".
По 5 вопросу:
1. Утвердить следующую Повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:

1). Утверждение годового отчета ПАО "Миллеровосельмаш" за 2025 год.

2). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Миллеровосельмаш" за 2025 год.

3). Утверждение распределения прибыли ПАО "Миллеровосельмаш" по результатам 2025 года.

4). Избрание членов совета директоров ПАО "Миллеровосельмаш".
Кандидатуры в члены Совета директоров:
1. Темирбулатов Махмуд Анзорович;
2. Хорошенков Максим Александрович;
3. Коренев Игорь Николаевич;
4. Криволапова Евгения Юрьевна;
5. Узденов Иосиф Шагабанович;
6. Сорокин Александр Владимирович;
7. Лысаков Алексей Анатольевич.

5). Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "Миллеровосельмаш".
Кандидатуры в члены ревизионной комиссии:
1. Фицнер Алексей Алексеевич;
2. Галич Андрей Михайлович;
3. Савин Сергей Николаевич;
4. Романченко Галина Сергеевна;
5. Постовалов Денис Андреевич.

6). Утверждение аудитора ПАО "Миллеровосельмаш" на 2026 год.
Кандидатура аудитора:
ООО "ЭРКОН", ИНН 6161029717 Член СРО аудиторов Ассоциация "Содружество" ОРНЗ № 12006010710 от 17 января 2020 года. Место нахождения: 344068, г. Ростов-на-Дону, пер. Кленовый, дом 2/29.

2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Миллеровосельмаш" согласно Приложению № 3 к протоколу заседания совета директоров.
3. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Миллеровосельмаш" согласно Приложению № 4 к протоколу заседания совета директоров.
4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Миллеровосельмаш" согласно Приложению № 5 к протоколу заседания совета директоров.
5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Миллеровосельмаш" согласно Приложению № 6 к протоколу заседания совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19 мая 2026 г., протокол № 2.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31970-Е от 01.09.2020 г., акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31970-Е от 01.09.2020 г.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела ______________ С.Н. Савин
(подпись)
3.2. Дата 19.05.2026 г. М.П.