Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Акционерное Общество "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное Общество "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Специализированный Застройщик "КСМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Карелия, город Петрозаводск
1.4. ОГРН эмитента: 1021000508825
1.5. ИНН эмитента: 1001000982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03002-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/34724/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое .
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание .
2.3 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-03002-J Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента : 06.10.1998
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: "15" мая 2026 года Место проведения общего собрания: Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, офис АО "Специализированный Застройщик "КСМ", 3 этаж, каб. 311. Время открытия общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут

2.5.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 12 час. 00 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.


2.6.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.



2.7.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников

По вопросу повестки дня № 1 выступил Макаров Николай Иванович, который доложил о работе и финансовых результатах работы Общества в 2025 году и предложил утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 49 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 49 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 39 273
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 38 275 | 97,45881%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.



По вопросу повестки дня № 2 выступил Макаров Николай Иванович, который доложил о работе и финансовых результатах работы Общества в 2025 году и предложил утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 49 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 49 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 39 273
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 38 275 | 97,45881%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня № 3 выступил Макаров Николай Иванович. Советом директоров было рекомендовано следующее распределение прибыли (убытков) общества по результатам отчетного года:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Прибыль, полученную по результатам 2025 отчетного года, в размере 265 981 952,67 рублей распределить следующим образом:
- направить на выплату дивидендов по акциям Общества – 14 700 000 рублей;
- оставшуюся часть прибыли в размере 251 281 952,67 рублей оставить в распоряжении Общества.
Выплатить дивиденды по результатам 2025 отчетного года в размере 300 рублей на 1 обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: "02" июня 2026 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п. п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 49 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 49 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 39 273
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 38 333 | 97,6065%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Прибыль, полученную по результатам 2025 отчетного года, в размере 265 981 952,67 рублей распределить следующим образом:
- направить на выплату дивидендов по акциям Общества – 14 700 000 рублей;
- оставшуюся часть прибыли в размере 251 281 952,67 рублей оставить в распоряжении Общества.
Выплатить дивиденды по результатам 2025 отчетного года в размере 300 рублей на 1 обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: "02" июня 2026 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п. п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах".




По вопросу повестки дня № 4 выступил Макаров Николай Иванович, который предложил избрать членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Макарова Николая Ивановича;
2. Макарову Наталью Васильевну;
3. Макарова Олега Николаевича.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 147 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 147 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 117 819
Голосование кумулятивное.
Количественный состав избираемого органа - 3.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Макаров Николай Иванович 38 350
Макарова Наталья Васильевна 38 265
Макаров Олег Николаевич 38 265

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов" 153
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Макарова Николая Ивановича;
2. Макарову Наталью Васильевну;
3. Макарова Олега Николаевича.


По вопросу повестки дня № 5 выступил Макаров Николай Иванович, который предложил избрать членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
1. Семочкину Наталью Владимировну;
2. Снегиреву Валентину Петровну;
3. Филиппову Юлию Владимировну.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 49 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 9 366
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 1 339
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня отсутствует.
Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

По вопросу повестки дня № 6 выступил Макаров Николай Иванович, который предложил утвердить аудиторскую организацию Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "МИАЛаудит" ИНН 5405204330 ОГРН 1025401926549 ОРНЗ 12006048734.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 49 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 49 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 39 273
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 38 333 | 97,6065%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "МИАЛаудит" ИНН 5405204330 ОГРН 1025401926549 ОРНЗ 12006048734.



*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).



2.8.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 мая 2026 года, Протокол № 19-05-2026 общего собрания акционеров АО "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация"

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б.С.Жадановский


3.2. Дата 19.05.2026 г.