Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Открытое акционерное общество "Тарское автотранспортное предприятие"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Тарское автотранспортное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 646530, Омская область, г. Тара, ул. Лихачева, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025502012865
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5535000030
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00999-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5535000030
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Вид, категория и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные бездокументарные, количество - 3287 (Три тысячи двести восемьдесят семь), регистрационный номер выпуска 1-01-00999-F (присвоен 16.09.2020г.), дата регистрации выпуска -20.08.1993г.
2.2. Кворум заочного голосования совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется. Общее количество членов совета директоров составляет 5 (Пять) человек. В заочном голосовании приняли участие 5 (Пять) членов совета директоров Общества
Итого - (100%), все решения приняты единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Совет директоров решил:
1."Провести заседание общего собрания акционеров ОАО "Тарское автотранспортное предприятие" на следующих условиях:
- способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием;
- вид заседания – годовое;
- дата и время проведения заседания - 24.06.2026г. в 12 ч. 00 мин.;
- время начала регистрации лиц для участия в заседании - 11 ч. 00 мин.;
- место проведения заседания – 646532, Омская область, р-он Тарский, г.Тара, ул.Лихачева,д.1;
- способ доведения сообщения о проведении заседания до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, - заказным письмом;
- способ голосования на заседании – бюллетень;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня, - акции обыкновенные именные бездокументарные, количество-3287(Три тысячи двести восемьдесят семь), регистрационный номер выпуска 1-01-00999-F(присвоен 16.09.2020г.) дата регистрации выпуска-20.08.1993г
- дата окончания приема бюллетеней для голосования - 22.06.2026г.;
- способы направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: заказным письмом;
заполненный бюллетень для голосования может быть направлен:
- по почтовому адресу Общества (646532, Омская область, р-он Тарский, г.Тара, ул.Лихачева, д.1);
- по почтовому адресу Омского филиала АО "СТАТУС" (644043,г. Омск, ул.Кемеровская,10)
- лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня:
- посредством заочного голосования,
- голосования на заседании, если право голоса не реализовано посредством заочного голосования.

2. "Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества для принятия решений общим собранием акционеров Общества":
1.Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2025года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании генерального директора Общества сроком на 1 год.
3.Определить датой составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 31.05.2026".

4.Утвердить форму бюллетеня для голосования на заседании общего собрания акционеров Общества для принятия решений общим собранием акционеров Общества и формулировки решений по вопросам повестки дня.

5.Утвердить списки кандидатур для избрания органов Общества:
Совет директоров:
1) Царенко Наталья Владимировна
2) Минуллин Роман Гумерович
3) Антамонов Никита Михайлович
4) Савельев Александр Валерьевич
5) Дячук Сергей Николаевич
Ревизионная комиссия:
1) Мицура Нина Васильевна
2) Прямосудова Татьяна Станиславовна
3) Панькина Алёна Анатольевна

6.Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год".

7. "Определить, что лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, предоставляется следующая информация (материалы):
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров для принятия решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 04.06.2026 по 23.06.2026 (включительно) с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 646532, Омская область, г.Тара,ул.Лихачева,д.1, а так же во время проведения заседания, при предъявлении паспорта( представителю при предъявлении доверенности и паспорта).
Избрать секретарем заседания общего собрания акционеров Общества - Сафонову Татьяну Александровну.
Исполнение функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров поручить регистратору Общества - Акционерному обществу "Регистраторское общество "СТАТУС".
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №1 от 19.05.2026 г.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Алтынкович Анатолий Августович
3.2. Дата подписи: 19.05.2026 г. М.П.