Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Публичное акционерное общество Самарский завод "ЭКРАН"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Самарский завод "ЭКРАН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443022, Самарская обл., г. Самара, проспект Кирова, д. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301697487
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319033724
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01290-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16452
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования: на заседании присутствуют пять членов Совета директоров из девяти. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Созвать общее собрание акционеров ПАО СЗ "ЭКРАН".
2. Утвердить способ принятия решения общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
3. Утвердить дату проведения заседания – 24 июня 2026 года. Место проведения – г. Самара, проспект Кирова,24, зал заседаний профсоюзного комитета ПАО СЗ "ЭКРАН". Время начала регистрации участников заседания – 10.00 местного времени. Время начала заседания -11.00 местного времени. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 21 июня 2026 года.
4. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - 443030, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 19, этаж 9, Самарский филиал АО "Новый регистратор". Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность дистанционного участия в заседании, в т.ч. возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо технических средств – отсутствует.
5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 30 мая 2026 года.
6. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Определить, что правом голоса при принятии решений по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, проводимого 24 июня 2026 года, имеют владельцы следующих категорий акций:
• акции обыкновенные;
• акции привилегированные типа А.

8. Утвердить следующий состав рабочих органов годового заседания общего собрания акционеров:

Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО СЗ "ЭКРАН" 24.06.2026 г. - председатель Совета директоров ПАО СЗ "ЭКРАН" Алексей Иванович Леушкин.
Секретарь годового заседания общего собрания акционеров ПАО СЗ "ЭКРАН" 24.06.2026 г. - секретарь Совета директоров ПАО СЗ "ЭКРАН" Владимир Николаевич Рогачев.
Функции счетной комиссии на основании ст. 56 п.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" выполняет регистратор ПАО СЗ "ЭКРАН" - АО "Новый регистратор", Самарский филиал.

9. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров: "Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" – http://www.ekransamara.ru/ не позднее чем за 21 день до даты его проведения"

10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

1. Сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров.
2. Повестка дня.
3. Годовой отчет.
4. Заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
5. Заключение внутреннего аудита.
6. Годовая бухгалтерская отчетность за 2025 год.
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
8. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
9. Сведения о счетной комиссии.
10. Информация об аудиторе Общества.
11. Проект договора с аудиторской организацией для осуществления обязательного ежегодного аудита на 2026 год.
12. Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров.
13. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
14. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
15. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
16. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров, могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 дней до даты проведения собрания, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: Российская Федерация, г. Самара, пр. Кирова, 24, ПАО СЗ "ЭКРАН", отдел кадров, с 8-30 до 16-00 местного времени, а также во время проведения заседания общего собрания акционеров, по месту его проведения.

11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Установить, что бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, заказным письмом или вручен под роспись, не позднее 03 июня 2026 года.
12. Утвердить текст сообщения о созыве заседания для принятия решений общим собранием акционеров.
13. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год к общему собранию акционеров 24.06.2026 г.
14. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества к общему собранию акционеров 24.06. 2026 г.
15. Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль Общества по результатам деятельности за 2025 год не распределять в связи с наличием убытка. В связи с тем, что в соответствии с законом "источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества)", а по результатам деятельности за 2025 год получен чистый убыток, рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным и по привилегированным акциям типа "А" по результатам деятельности за 2025 год не начислять и не выплачивать.

16. В соответствии с рекомендацией Комитета по аудиту включить в бюллетень для голосования на общем собрании акционеров 24.06.2026 г. кандидатуру аудитора Общества на 2026 год – ООО Аудиторская компания "Бизнес-Актив", определить размер оплаты услуг аудитора общества на 2026 год в размере 325 000 рублей.
17. Принять к сведению информацию об итогах заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества 18.05.2026 г.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента.
2.3.1. Вид ценных бумаг: акции
Категории акций: обыкновенные
Дата государственной регистрации: 31.05.1994 г.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-01290-Е
Категории акций: привилегированные типа А
Дата государственной регистрации: 31.05.1994 г.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-01290-Е

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19 мая 2026 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19 мая 2026 года, протокол №6.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Полянцев


3.2. Дата 19.05.2026г.