Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  19.05.2026
Закрытое акционерное общество "Птицефабрика Родниковская"
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Птицефабрика Родниковская"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 385069 Республика Адыгея г. Майкоп пос.Родниковый
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100701763
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105015445
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57843-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0105015445
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
Вид собрания- годовое

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) – заседание, совмещенное с заочным голосованием

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные рег № 1-01-57843-Р от 03.01.2001 г. сведения об международном коде (номере) идентификации ценных бумаг (ISIN) – код не присвоен

дата, место, время проведения общего собрания акционеров, – 25 июня 2026 года, 385069 Республика Адыгея , поселок Родниковый, ул. Ленина 14 В, время проведения – 10.00 по местному времени

почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования 385069 Республика Адыгея , поселок Родниковый, ул. Ленина 14 В

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) Время регистрации - 9.30 по местному времени;

дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – дата окончания приема бюллетеней для голосования 22.06.2026 г.;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 31 мая 2026г.;

повестка дня общего собрания акционеров
1. Об утверждении годового отчета ЗАО "Птицефабрика "Родниковская" за 2025 год,
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Птицефабрика "Родниковская" за 2025 год.
3. О распределении прибыли и убытков ЗАО "Птицефабрика "Родниковская", в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года.
4. Об избрании Совета директоров ЗАО "Птицефабрика "Родниковская".
5. Об избрании Ревизионной комиссии ЗАО "Птицефабрика "Родниковская".

с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 03.06.2026 по 25.06.2026 за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: 385069 Республика Адыгея , поселок Родниковый, ул. Ленина 14 В.

3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Тешев Аслан Аскарбиевич
3.2. Дата подписи: 19.05.2026 г. М.П.