Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Публичное акционерное общество “Ермак- инвест”
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество “Ермак- инвест”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 34 этаж 2 офис д. 4.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403902831
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5410116061
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10658-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8863; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8863
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10658-F от 10.03.1993.
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания эмитента имеется. По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества, определить способ принятия решений годовым общим собранием акционеров в виде заседания.
2. Определить дату проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества – 25 июня 2026 г.
Определить место проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества - г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д. 30, 6 этаж, офис 604, время проведения заседания – 11 ч. 00 мин.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 630007, Новосибирск, ул. Октябрьская, 34, 2 этаж, офис Д. 4.2, ПАО "Ермак-инвест".
3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования (в случае направления заполненных бюллетеней в Общество): 22 июня 2026 г.
Определить время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом общем собрании акционеров Общества – 10 ч. 30 мин.

4. Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года
3. Назначение аудиторской организации Общества.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Определить перечень информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества:
- годовой отчет общества за 2025 год,
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2025 год, аудиторское заключение к ней,
- заключение внутреннего аудита,
- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет общества,
- проекты решений общего собрания акционеров,
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам отчетного 2025 года,
-информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет Общества.

Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания у регистратора – Новосибирский филиал АО “РТ-Регистратор” по адресу: г. Новосибирск, пр. К.Маркса, д. 30, 6 этаж, а также по месту нахождения Общества по адресу г. Новосибирск, ул. Октябрьская , 34 , 2 этаж, офис Д. 4.2 и в дату проведения собрания.
6. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом общем собрании акционеров Общества – 01 июня 2026 г.

7. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам отчетного 2025 года. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества по результатам отчетного 2025 года и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров.
8. Рекомендовать выплату (объявление) дивидендов за 2025 год не осуществлять.

9. Определить следующий порядок сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров: информирование лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, производится путем размещения объявления о проведении заседания на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8863.
10. Определить форму и текст бюллетеней для голосования согласно представленному проекту бюллетеней (Приложение 1). Определить способ направления бюллетеней акционерам: размещение бланков бюллетеней на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8863, простым письмом или электронной почтой. Определить способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
11. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение 2).
12. Созвать повторное годовое общее собрание акционеров Общества, определить способ принятия решений повторным годовым общим собранием акционеров в виде заседания.
13. Определить дату проведения повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества – 25 июня 2026 г. Определить место проведения повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества - г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д. 30, 6 этаж, офис 604, время проведения заседания – 13 ч. 00 мин.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 630007, Новосибирск, ул. Октябрьская, 34, 2 этаж, офис Д. 4.2, ПАО "Ермак-инвест".
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования (в случае направления заполненных бюллетеней в Общество): 22 июня 2026 г.

14. определить время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом общем собрании акционеров Общества – 12 ч. 30 мин.


15. Утвердить повестку дня повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года
3. Назначение аудиторской организации Общества.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
16. Определить перечень информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества:
- годовой отчет общества за 2025 год,
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2025 год, аудиторское заключение к ней,
- заключение внутреннего аудита,
- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет общества,
- проекты решений общего собрания акционеров,
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам отчетного 2025 года,
-информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет Общества.

Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания у регистратора – Новосибирский филиал АО “РТ-Регистратор” по адресу: г. Новосибирск, пр. К.Маркса, д. 30, 6 этаж, а также по месту нахождения Общества по адресу г. Новосибирск, ул. Октябрьская , 34 , 2 этаж, офис Д. 4.2 и в дату проведения собрания.


17. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на повторном годовом общем собрании акционеров Общества – 01 июня 2026 г.

18. Определить следующий порядок сообщения о проведении повторного годового заседания общего собрания акционеров: информирование лиц, имеющих право голоса при принятии решений на повторном годовом заседании общего собрания акционеров Общества, производится путем размещения объявления о проведении заседания на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8863.

19. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров согласно представленному проекту бюллетеней (Приложение 3). Определить способ направления бюллетеней акционерам: размещение бланков бюллетеней на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8863, простым письмом или электронной почтой. Определить способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
20. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня повторного годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение 4).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2026 г.; Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2026 г., Протокол заседания Наблюдательного Совета №3.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Баженов


3.2. Дата 19.05.2026г.