Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Публичное акционерное общество “Ермак- инвест”
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество “Ермак- инвест”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 34 этаж 2 офис д. 4.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403902831
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5410116061
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10658-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8863; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8863
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10658-F от 10.03.1993г.
2.2. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: повторное годовое (очередное); Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2026 г., г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д. 30, 6 этаж, офис 604, время проведения заседания – 13 ч. 00 мин.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 630007, Новосибирск, ул. Октябрьская, 34, 2 этаж, офис Д. 4.2, ПАО "Ермак-инвест".
Адрес сайта Общества: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8863
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 12 ч. 30 мин.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае направления заполненных бюллетеней в Общество): 22 июня 2026 г.;
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01 июня 2026 г.;
повестка дня повторного общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года
3. Назначение аудиторской организации Общества.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания у регистратора – Новосибирский филиал АО “РТ-Регистратор” по адресу: г. Новосибирск, пр. К.Маркса, д. 30, 6 этаж, а также по месту нахождения Общества по адресу г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34, 2 этаж, офис Д. 4.2 и в дату проведения собрания.
Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
- Наблюдательный совет.
- Дата принятия указанного решения – 19.05.2026г.
– Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение - 19.05.2026г., №3

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Баженов


3.2. Дата 19.05.2026г.