Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  19.05.2026
Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353901, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032309077822
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315014748
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35684-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; http://www.novoroskhp.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 19.05.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.05.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО "НКХП" за 2025 год.
2. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО "НКХП" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации и определении кандидатуры аудитора для включения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "НКХП".
4. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО "НКХП" по размеру дивиденда и порядку его выплаты по акциям ПАО "НКХП", а также предложения о распределении чистой прибыли за отчетный 2025 год.
5. О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО "НКХП" вознаграждений и компенсаций.
6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
7. О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "НКХП".
2.4. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г., CFI: ESVXFR, ISIN: RU000A0BLWD7.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.А. Медведев


3.2. Дата 19.05.2026г.