Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Публичное акционерное общество Самарский завод "ЭКРАН"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Самарский завод "ЭКРАН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443022, Самарская обл., г. Самара, проспект Кирова, д. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301697487
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319033724
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01290-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16452
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения – 24 июня 2026 года. Место проведения – г. Самара, проспект Кирова,24, зал заседаний профсоюзного комитета ПАО СЗ "ЭКРАН". Время начала регистрации участников заседания – 10.00 местного времени. Время начала заседания -11.00 местного времени. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 21 июня 2026 года.
2.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 443030, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 19, этаж 9, Самарский филиал АО "Новый регистратор".
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2026 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров, могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 дней до даты проведения собрания, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: Российская Федерация, г. Самара, пр. Кирова, 24, ПАО СЗ "ЭКРАН", отдел кадров, с 8-30 до 16-00 местного времени, а также во время проведения заседания общего собрания акционеров, по месту его проведения.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента).
2.8.1. Вид ценных бумаг: акции
Категории акций: обыкновенные
Дата государственной регистрации: 31.05.1994 г.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-01290-Е
Категории акций: привилегированные типа А
Дата государственной регистрации: 31.05.1994 г.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-01290-Е
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента – Совет директоров Общества.
Дата принятия указанного решения – 19.05.2026 г.
Протокол заседания Совета директоров Общества № 6 от 19.05.2026 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Полянцев


3.2. Дата 19.05.2026г.