Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  19.05.2026
Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184371, Мурманская обл., м.о. Кольский, с. Ура-Губа, ул. Рыбацкая, д. 45/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1079847122332
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816430057
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04461-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; https://inarctica.com/investors/information-disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 мая 2026 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 мая 2026 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ИНАРКТИКА";
2. О рекомендациях по распределению прибыли и выплате дивидендов акционерам ПАО "ИНАРКТИКА" по итогам работы за 12 месяцев 2025 года;
3. О рекомендациях по кандидатуре аудитора ПАО "ИНАРКТИКА";
4. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров "об избрании членов Совета директоров ПАО "ИНАРКТИКА";
5. Об определении статуса кандидатов в Совет директоров ПАО "ИНАРКТИКА";
6. О признании Василенко А.Г. независимым кандидатом в члены Совета директоров ПАО "ИНАРКТИКА";
7. О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО "ИНАРКТИКА";
8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ИНАРКТИКА", и порядка ее представления;
9. Об утверждении проектов решений, формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "ИНАРКТИКА";
10. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ИНАРКТИКА" за 2025 год;
11. Об одобрении сделки.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-04461-D от 30.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Г. Соснов


3.2. Дата 19.05.2026г.