Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Публичное Акционерное Общество "Иртышское пароходство"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Иртышское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644024, Омская обл., г. Омск, проспект Карла Маркса, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500972078
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5508000306
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00318-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1169
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров из 7 избранных. Два члена Совета директоров добровольно сложили свои полномочия. Кворум имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня "О проведении годового заседания общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Иртышское пароходство", определение способа принятия решений общим собранием акционеров, даты, места, времени проведения и регистрации его участников." - "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня "Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров."- "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня "Утверждение рекомендаций Совета директоров по кандидатуре аудитора Общества." -"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год." -"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
По пятому вопросу повестки дня " Внесение вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества " - "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
По шестому вопросу повестки дня "Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Иртышское пароходство"." -"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 2025 год." -"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня "Утверждение рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты" -"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
По девятому вопросу повестки дня "О предложении по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.." -"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
По десятому вопросу повестки дня "Утверждение текста и формы бюллетеня для голосования, формулировок решений по вопросам повестки дня на годовом заседании общего собрания акционеров Общества." -"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
По одиннадцатому вопросу повестки дня "Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.." -"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
По двенадцатому вопросу повестки дня "Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления" - "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
По тринадцатому вопросу повестки дня "Утверждение заключения о крупной сделке" - "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
По четырнадцатому вопросу повестки дня "Определение цены выкупа акций" - "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
По пятнадцатому вопросу повестки дня "Об избрании Секретаря Совета директоров" - "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
1.1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Иртышское пароходство" 19 июня 2026 года. Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
1.2. Определить место, время проведения годового заседания общего собрания акционеров и регистрации его участников, дату окончания приема бюллетеней:
- место проведения -117638, г. Москва, улица Одесская, дом 2, этаж 9 пом II башня В;
- время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в общем собрании - 11 часов 30 минут (время московское);
- время начала общего собрания - 12 часов 00 минут (время московское);
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 644024, г. Омск, проспект Карла Маркса, д. 3; 117638, г. Москва, улица Одесская, дом 2, этаж 9 пом II башня В;
- дата окончания приема бюллетеней:– 16 июня 2026 года (включительно)
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров публичного акционерного общества "Иртышское пароходство" - 25 мая 2026 года.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров назначить аудитором Общества на 2026 год по проведению аудита бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности одного из следующих кандидатов:
1. ООО АФ "Кодастр", г.Омск, ОРНЗ 11606080206, определить размер вознаграждения по договору аудиторских услуг на 2026 год в размере 325 500 (Триста двадцать пять тысяч пятьсот) рублей.(с НДС)
2. ООО "Агентство Аудита и Бухгалтерского Учета", г.Москва, ОРНЗ 1200601060, определить размер вознаграждения по договору аудиторских услуг на 2026 год в размере 375 000 (Триста семьдесят пять тысяч) рублей.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год, в соответствии с текстом, представленным членам Совета директоров в информационных материалах
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров дополнительные вопросы, выносимые по инициативе Совета директоров Общества:
- О предоставлении согласия на совершение крупных во взаимосвязи сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность – Договоров поручительства, заключаемых между Публичным акционерным обществом "Иртышское пароходство" (далее – Общество/Поручитель) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (далее – Банк/Кредитор), в обеспечение исполнения обязательств по заключаемым в рамках Генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии (далее – Генеральное соглашение) будущим сделкам между Банком и Публичным акционерным обществом "Обь-Иртышское речное пароходство" (625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пароходская, д.31, ИНН 7202029735, ОГРН 1027200836960) (далее – Должником, он же Заемщик) – всех договоров об открытии невозобновляемой/возобновляемой кредитной линии;
- О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, заключаемой между Публичным акционерным обществом "Иртышское пароходство" (далее – Общество/Заемщик) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (далее – Банк/Кредитор) – Договора об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными ставками (далее – Договор);
- О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, заключаемой между Публичным акционерным обществом "Иртышское пароходство" (далее – Общество/Заемщик) и Акционерным обществом "Альфа Банк" (далее – Банк/Кредитор) – Договора об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными ставками (далее – Договор).
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Иртышское пароходство":
1. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов, по результатам 2025 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Назначение аудитора Общества.
5. О предоставлении согласия на совершение крупных во взаимосвязи сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность – Договоров поручительства, заключаемых между Публичным акционерным обществом "Иртышское пароходство" (далее – Общество/Поручитель) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (далее – Банк/Кредитор), в обеспечение исполнения обязательств по заключаемым в рамках Генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии (далее – Генеральное соглашение) будущим сделкам между Банком и Публичным акционерным обществом "Обь-Иртышское речное пароходство" (625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пароходская, д.31, ИНН 7202029735, ОГРН 1027200836960) (далее – Должником, он же Заемщик) – всех договоров об открытии невозобновляемой/возобновляемой кредитной линии.
6. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, заключаемой между Публичным акционерным обществом "Иртышское пароходство" (далее – Общество/Заемщик) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (далее – Банк/Кредитор) – Договора об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными ставками (далее – Договор).
7. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, заключаемой между Публичным акционерным обществом "Иртышское пароходство" (далее – Общество/Заемщик) и Акционерным обществом "Альфа Банк" (далее – Банк/Кредитор) – Договора об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными ставками (далее – Договор).
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить отчет о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 2025 год в соответствии с текстом, представленным членам Совета директоров в информационных материалах.
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года:
Направить на выплату дивидендов чистую прибыль, полученную Обществом по итогам 2025 финансового года в размере 126 875 000 (Сто двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч), а также часть нераспределенной прибыли 2018 года в размере 61 381 000 рублей 00 коп. и часть нераспределенной прибыли 2015 г в размере 114 858 240 рублей 00 коп.
Выплатить дивиденды в денежной форме, в размере 220 (Двести двадцать) рублей 00 коп. на одну обыкновенную акцию, 220 (Двести двадцать) рублей 00 коп. на одну привилегированную акцию в срок, установленный законодательством.
По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июля 2026 г.
По десятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования, формулировки решений по вопросам повестки дня на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в соответствии с текстом, представленным членам Совета директоров в информационных материалах.
Направить бюллетень для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров, заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров.
По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров в соответствии с текстом, представленным членам Совета директоров в информационных материалах.
Проинформировать акционеров о проведении годового заседания общего собрания не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания посредством размещения на сайте Общества по адресу: www.flot55.ru в сети Интернет сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО "ИРП" и порядок ее предоставления:
? Годовой отчет Общества за 2025 год.
? Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год.
? Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли и убытков Общества за 2025 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям.
? Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ИРП" за 2025 год.
? Заключение аудитора по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
? Заключение внутреннего аудита
? Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ПАО "ИРП".
? сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров
?сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
?Копия настоящего Протокола заседания Совета директоров Общества, заверенная уполномоченным лицом.
?Копия Протокола заседания Совета директоров Общества № 94 от 19.02.2026 г., заверенная уполномоченным лицом.
? Отчет о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 2025 год.
? Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
? Информация об акционерных соглашениях, заключенных в 2025 году.
? Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период
? Отчет об оценке акций
? Заключение о крупной сделке
? С информацией (материалами), предоставляемыми лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, можно ознакомиться, начиная с 29 мая 2026 г. до даты проведения заседания общего собрания акционеров по адресу: 117638, г. Москва, улица Одесская, дом 2, этаж 9 пом II башня В , а также по месту нахождения Общества: г.Омск, проспект Карла Маркса, дом 3, этаж 3, каб. № 322 с 9-00 до 17-00 местного времени по рабочим дням. Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "ИРП" во время его проведения.
По тринадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить заключение о крупной сделке, представленное членам Совета директоров в информационных материалах.
По четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Определить цену выкупа акций Публичного акционерного общества "Иртышское пароходство" в размере 966 (девятьсот шестьдесят шесть) рублей 83 копейки за одну обыкновенную акцию на основании Отчета об оценке рыночной стоимости 100 % пакета и 1 акции ПАО "ИРП" № 14/26 от 14 апреля 2026 г., составленного независимым оценщиком ООО "Партнер-Эксперт".
По пятнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Секретарем Совета директоров Общества Арефьева Николая Константиновича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.05.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: Протокол №95 от 18.05.2026 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, для осуществления прав по которым утверждается дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: обыкновенные акции, Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00318-F, Дата государственной регистрации:26.05.2009 г.
Идентификационные признаки ценных бумаг, для осуществления прав по которым Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: обыкновенные акции, Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00318-F, Дата государственной регистрации:26.05.2009 г.; привилегированные акции типа А, Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00318-F, Дата государственной регистрации:26.05.2009 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "МРФ"
Н.К. Арефьев


3.2. Дата 19.05.2026г.