Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Публичное акционерное общество "Агрокомбинат "Московский"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Агрокомбинат "Московский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109240, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Верхняя Радищевская, д.6, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000654623
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003003432
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09293-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5003003432
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Количество присутствующих членов Совета директоров составляет 100% от общего числа членов Совета директоров Общества.
Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.

2.1.2. Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
2.Определить способ принятия решения общим собранием акционеров Общества - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
3.Определить дату проведения годового заседания общего собрания акционеров 25 июня 2026 года, место проведения заседания: 108813, г. Москва, р-н Филимонковский, г. Московский, ул. Солнечная, дом 2, стр.25, кабинет № 317, время проведения заседания: 14.00, время начала регистрации: 13.00, дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 22 июня 2026 года включительно.
4.Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 01 июня 2026 года.
Поручить Генеральному директору Общества запросить у регистратора Общества список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
5.Определить, что почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 108813, город Москва, р-н Филимонковский, город Московский, ул. Солнечная, дом 2, стр. 25.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
Возможность заполнения, подписания и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, уставом Общества не предусмотрена.
6.Определить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
3) О назначении аудиторской организации Общества.
4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6) О определении количественного состава Совета директоров Общества.
7.Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2025 года, в размере 823 674 000 (Восемьсот двадцать три миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Выплату (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2025 года не производить.
8.Включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1) Архипцева Александра Серафимовна;
2) Бакакина Нина Сергеевна;
3) Еремин Сергей Валерьевич;
4) Корнеева Валентина Ивановна;
5) Николаева Зинаида Васильевна;
6) Радченко Андрей Яковлевич;
7) Сёмкин Виктор Николаевич.
9.Включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1) Линькова Татьяна Петровна;
2) Макова Надежда Сергеевна;
3) Сергеев Владимир Леонидович.
10.Предложить общему собранию акционеров Общества назначить Акционерное общество "Аудиторско-Консультационная Фирма "МИАН" (ОГРН 1027739837850, ИНН 7717089703, КПП 770301001, адрес: 123557, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, Д. 3/10, СТР. 1, ЭТАЖ 4, ПОМЕЩ. V) аудиторской организацией Общества за 2026 год.
11.Определить форму и текст бюллетеня для голосования, включая формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
Не позднее 03 июня 2026 года направить регистрируемым почтовым отправлением или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Собрании, бюллетень для голосования. Поручить Генеральному директору Общества организовать осуществление указанных действия.
12.Определить перечень информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
Определить порядок ознакомления с информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества: 03 июня 2026 года ежедневно в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а в остальное время по предварительному согласованию, в помещении исполнительного органа Общества по адресу: город Москва, р-н Филимонковский, город Московский, ул. Солнечная, дом 2, стр. 25.
Информацию (материалы), обязательную для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания, и сообщение о проведении заседания передать держателю реестра акционеров Общества для направления номинальному держателю.
13.Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - www.ao-akmoskovsky.ru не позднее 03 июня 2026 года.
Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
14.Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).
15.Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.05.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 4 от 18.05.2026

2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента со следующими идентификационными признаками:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг:
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09293-Н.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.02.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг:
ISIN: RU000A0ZYZT8.
CFI: ESVXFR.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Князев Алексей Валериевич
3.2. Дата подписи: 19.05.2026 г. М.П.