Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  19.05.2026
Публичное акционерное общество "Агрокомбинат "Московский"
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Агрокомбинат "Московский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109240, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Верхняя Радищевская, д.6, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000654623
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003003432
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09293-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5003003432
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:18.05.2026

2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.05.2026

2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении способа принятия решений общим собранием акционеров Общества.
3. Об определении даты, времени и места проведения заседания и даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.
4. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
5. Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способ их подписания.
6. Об определении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
7. О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам работы Общества за 2025 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
8. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества.
9. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
10. О предложении общему собранию акционеров Общества назначить аудиторскую организацию для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2026 год.
11. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
12. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
13. Об утверждении текста сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества и принятии решения о порядке (способе) сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
14. Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
15. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.


2.4.В случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09293-Н.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.02.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг:
ISIN: RU000A0ZYZT8.
CFI: ESVXFR.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Князев Алексей Валериевич
3.2. Дата подписи: 19.05.2026 г. М.П.