Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  19.05.2026
Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 19.05.2026

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров эмитента: 22.05.2026

Вопросы повестки дня, поставленные на голосование Совета директоров эмитента:
1. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа АО "РГ Логистика", в котором ПАО "ДЭК" осуществляет права единственного акционера.
2. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа АО "ХРМК", в котором ПАО "ДЭК" осуществляет права единственного акционера.
3. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа АО "ХЭТК", в котором ПАО "ДЭК" осуществляет права единственного акционера.
4. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность ПАО "ДЭК" в области внутреннего контроля и управления рисками: О присоединении к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов.
5. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ДЭК" за 2025 – 2026 корпоративный год.
6. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 11 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "ДЭК" от 01.07.2017 № 6-УК между ПАО "ДЭК" и АО "ЭСК РусГидро".
7. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 1 к договору возмездного оказания услуг от 30.09.2025 № ДЭК-ИТ/2025 между ПАО "ДЭК" и ООО "РусГидро ИТ сервис".
8. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО "ДЭК" получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО "ДЭК" и Гогаевым Казбеком Султановичем.
9. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО "ДЭК" получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору субаренды помещения № ДЭК-71-13/1186-САХ-23/1640 от 24.08.2023 между ПАО "ДЭК" и ПАО "Сахалинэнерго".

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной работы и имущественных отношений ПАО "ДЭК" – Корпоративный секретарь ПАО "ДЭК" (по доверенности от 12.01.2026 № 9eb5599d-bd97-4a48-9eda-4549eb52ba66)
А.Н. Банашко


3.2. Дата 19.05.2026г.