Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  19.05.2026
Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462402, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Призаводская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601931410
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5613000143
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00197-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987; http://unickel.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.05.2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.05.2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров;
2. Об использовании телекоммуникационных средств связи для обеспечения возможности дистанционного участия акционеров в годовом заседании общего собрания акционеров в 2026 году;
3. О включении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества;
4. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества;
5. Об определении даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
6. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества и определении порядка сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления;
8. Об утверждении годового отчета ПАО "Комбинат Южуралникель" за 2025 год;
9. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО "Комбинат Южуралникель" за 2025 год;
10. Об утверждении отчета о совершенных (заключенных) Обществом в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
11. О рекомендациях Совета директоров Общества общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года, а также по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
12. О предложении кандидатуры аудиторской организации Общества для назначения на годовом заседании общего собрания акционеров;
13. О предложении общему собранию акционеров кандидатуры управляющей организации, для передачи полномочий исполнительного органа Общества;
14. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета Совета директоров Общества по аудиту за 2025 год и оценки работы Комитета Совета директоров Общества по аудиту за 2025 год;
15. Об утверждении Положения о нормах делового поведения и этики ПАО "Комбинат Южуралникель" в новой редакции;
16. О назначении председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Комбинат Южуралникель" и секретаря годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Комбинат Южуралникель".
2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00197-А от 06.05.2008г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0004887991.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.И. Летунов

3.2. Дата 18.05.2026 года


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.И. Летунов


3.2. Дата 18.05.2026г.