Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  19.05.2026
Акционерное общество "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт "Уралэлектротяжмаш"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт "Уралэлектротяжмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 3-Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605631216
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6663020115
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30778-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5219
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое, форма проведения общего собрания акционеров: заседание (совмещенное с заочным голосованием), идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
привилегированные типа А р/н 2-01-30778-D, обыкновенные р/н 1-01-30778-D
2.2. Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 26 июня 2025 года.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Шефская, д.3-г, офис 305.
Время начала проведения годового заседания общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут 26 июня 2026 года.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 1 июня 2026 года.
2.5. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 3-г. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования – не используется.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней на годовом заседании общего собрания акционеров: 23 июня 2026 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО НИИ УЭТМ.
2. Утверждение годового отчета АО НИИ УЭТМ по итогам работы за 2025 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров АО НИИ УЭТМ.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО НИИ УЭТМ.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) для ознакомления доступна лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, с 6 июня 2026 года по адресу: город Екатеринбург, улица Шефская, 3-г, офис 305 в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут местного времени, а также в день проведения годового заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Ю. Хмелев


3.2. Дата 19.05.2026г.