Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Акционерное общество "Бийский котельный завод"
Сообщение о существенном факте
“о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Бийский котельный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "БиКЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, стр. 104, помещ. 1
1.4. ОГРН эмитента 1022200558049
1.5. ИНН эмитента 2226008020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11645-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание в форме очного голосования
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
15 мая 2026 года, в 14:00. г. Бийск, ул. Василия Шадрина, 62
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 2 041 940
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 "Об общих собраниях акционеров": 2 041 940
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 1 092 053
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума: 53,4811
Кворум по вопросам повестки дня имеется.
Кворум по 4 вопросу повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 209 700
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 "Об общих собраниях акционеров" : 10 209 700
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 5 460 265
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума: 53,4811
Кворум по данному вопросу имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Формулировка решений, принятых общим собранием по вопросу №1:
Утвердить годовой отчет АО "Бийский котельный завод" за 2025 год.
Результаты голосования по вопросу №1:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("За", "Против", "Воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За 1 092 053 100
Против 0 0,0000
Воздержался 0 0,0000
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Формулировка решений, принятых общим собранием по вопросу №2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Бийский котельный завод" за 2025 год.
Результаты голосования по вопросу №2:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("За", "Против", "Воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За 1 092 042 99,9990
Против 11 0,0010
Воздержался 0 0,0000
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Формулировка решений, принятых общим собранием по вопросу №3:
Прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 621 403,09 рублей по результатам 2025 года не распределять и оставить в распоряжении Общества, дивиденды по обыкновенным акциям АО "Бийский котельный завод" за 2025 год не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования по вопросу №3:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("За", "Против", "Воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За 1 092 042 99,9990
Против 11 0,0010
Воздержался 0 0,0000
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Формулировка решений, принятых общим собранием по вопросу №4 и результаты голосования:
Принято решение избрать Совет директоров в следующем составе:
№ п/п Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Количество голосов, поданных "ЗА"
1. Комолова Татьяна Петровна 1 092 042
2. Коннов Александр Алексеевич 1 092 042
3. Манжурова Ольга Дмитриевна 1 092 042
4. Михеев Алексей Геннадьевич 1 092 042
5. Пицик Евгений Васильевич 1 092 042
"За": 5 460 210
"Против": 55
"Воздержался": 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Формулировка решений, принятых общим собранием по вопросу №5 и результаты голосования :
Кандидат: Багдевич Алена Николаевна
За Против Воздержался
Число голосов 1 092 053 0 0
% от принявших участие в собрании 100,0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Кандидат: Комолова Светлана Викторовна
За Против Воздержался
Число голосов 1 092 053 0 0
% от принявших участие в собрании 100,0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Кандидат: Меньшикова Екатерина Михайловна
За Против Воздержался
Число голосов 1 092 053 0 0
% от принявших участие в собрании 100,0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию АО "Бийский котельный завод" в следующем составе:
Меньшикова Екатерина Михайловна, Багдевич Алена Николаевна, Комолова Светлана Викторовна
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Формулировка решений, принятых общим собранием по вопросу №6:
Назначить аудиторской организацией АО "Бийский котельный завод" на 2026 год – Общество с ограниченной ответственностью "Профессо-плюс" (ОГРН 1032201876850, ИНН 2221059101)
Результаты голосования по вопросу №6:
За Против Воздержался
Число голосов 1 092 042 0 11
% от принявших участие в собрании 99,9990 0.0000 0.0010
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 19 мая 2026 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 1-01-11645-F от 25.05.2005 г.
2.9. Момент наступления существенного факта: 19.05.2026
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А. А. Коннов
(подпись)
3.2. Дата 19 мая 2026 г. М.П.