Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.05.2026
Публичное акционерное общество "НОРД-ОВОЩ"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НОРД-ОВОЩ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195067, Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д.63
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802493828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804080182
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03918-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7804080182
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (Совета директоров) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:

Сведения о кворуме заседания совета директоров (Совета директоров) эмитента:
Лица, принявшие участие в заседании Совета директоров:
- Бардашевич Оксана Владимировна
- Репетун Кирилл Олегович
- Ковальчук Михаил Степанович
- Серов Павел Александрович
- Штулас Александр Валерьевич
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Наблюдательный совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
- Председатель заседания Совета директоров – Серов Павел Александрович (Председатель Совета директоров).

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
"За" – Бардашевич Оксана Владимировна, Репетун Кирилл Олегович, Ковальчук Михаил Степанович, Серов Павел Александрович, Штулас Александр Валерьевич
"Против" – нет,
"Воздержались" – нет.
Итого: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2025 отчетного года:
- Прибыль, полученную по итогам 2025 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:
В связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для избрания в Совет директоров Общества, включить по инициативе Совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования: Бардашевич Оксану Владимировну, Грибкову Наталью Владимировну, Репетуна Кирилла Олеговича, Серова Павла Александровича, Штуласа Александра Валерьевича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (Совета директоров) эмитента, на котором приняты решения:18.05.2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (Совета директоров) эмитента, на котором приняты решения: 18.05.2026 г., Протокол об итогах проведения заседания Совета директоров № 2-2026.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
2.5.1.Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03918-J
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.02.1999 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JT5N9.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Репетун Кирилл Олегович
3.2. Дата подписи: 18.05.2026 г. М.П.