Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.05.2026
Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199106, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Гавань, ул. Шкиперский проток, д. 12, к. 2, стр. 1, этаж 7, помещ. 1Н, Ч.П. 2266
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087760000020
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729604395
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55412-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14372
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
В заочном голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров ПАО "Центрэнергохолдинг", приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования.
КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: "О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества".
Результаты голосования: "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" - 0, решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ "О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества":
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1. Не распределять чистую прибыль ПАО "Центрэнергохолдинг", полученную по итогам деятельности в 2025 году.
2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям ПАО "Центрэнергохолдинг" по результатам 2025 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения – 18.05.2026;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения – протокол от 18.05.2026 № 250.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
2.5.1. вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции обыкновенные, бездокументарные именные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55412-Е, 23.10.2008.
2.5.2. вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции привилегированные, бездокументарные именные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-01-55412-E, 23.10.2008.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора (Доверенность от 17.12.2025 №680)
Коробкина Ирина Юрьевна


3.2. Дата 18.05.2026г.