Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  18.05.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИКС ПРАЙС"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИКС ПРАЙС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125212, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Войковский, ш Ленинградское, д. 31, помещ. 2Т
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700816000
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7743462664
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08699-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39347
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание с дистанционным участием без определения места его проведения и без возможности присутствия в этом месте, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

1. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 22 июня 2026 года в 10 часов 00 минут по московскому времени. С порядком доступа к электронному заседанию можно ознакомиться по ссылке далее - https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=39347&type=10 , а также на сайте ПАО "Фикс Прайс" - https://investors.fix-price.ru/disclosure/

2. Почтовый адрес ПАО "Фикс Прайс" (далее также – Общество), по которому могут направляться заполненные бюллетени: 129090, г. Москва, улица Щепкина, дом 33.

3. Электронная форма бюллетеня для голосования заполняется в Личном кабинете акционера на сайте в сети Интернет регистратора Общества - АО "НРК-Р.О.С.Т." https://lk.rrost.ru или в мобильном приложении "Акционер.online".

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): Лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании:

2.5.1. Прием бумажных бюллетеней заканчивается 18 июня 2026 года (включительно)
2.5.2. Электронная форма бюллетеней доступна для заполнения и направления в срок по 18 июня 2026 года (включительно), а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2026 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О распределении прибыли (убытков) по итогам работы Общества по результатам 2025 года.
2) О назначении аудиторской организации ПАО "Фикс Прайс" для проведения аудита отчетности, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, за 2026 год.
3) О назначении аудиторской организации ПАО "Фикс Прайс" для проведения аудита отчетности, подготовленной по Международным стандартам финансовой отчётности, за 2026 год

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общим собранием акционеров Общества доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, для ознакомления начиная с 01 июня 2026 года на web-странице, отражающей информацию об Обществе по адресу: investors.fix-price.ru, а также по рабочим дням с 9:00 ч. до 18:00 ч. по местному времени, по адресу: 125212, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Войковский, ш. Ленинградское, д. 31, помещ. 2Т или 129090, г. Москва, улица Щепкина, дом 33.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции ПАО "Фикс Прайс", регистрационный номер выпуска 1-01-08699-G от 13.12.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10B5G8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол заочного голосования Совета директоров ПАО "Фикс Прайс" от 18 мая 2026 года (протокол № 11 от 18.05.2026).


3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
В.П. ПОГОНИН


3.2. Дата 18.05.2026г.