Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.05.2026
Публичное акционерное общество "Кубинтерсвязь"
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня".

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кубинтерсвязь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350020, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Красная, д. 176, этаж / пом. 2/196-215
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1022301810750
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 2308024086
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 58468-Р
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2499
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18 мая 2026 года.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
18 мая 2026 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
25 мая 2026 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Кубинтерсвязь", голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО "Кубинтерсвязь" на годовом заседании общего собрания акционеров
ПАО "Кубинтерсвязь", голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
3. О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Кубинтерсвязь", голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров
ПАО "Кубинтерсвязь", голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
4. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО "Кубинтерсвязь" за 2025 год.
5. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО "Кубинтерсвязь" по вопросу распределения прибыли и убытков ПАО "Кубинтерсвязь", в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплат.
6. О предложении кандидатуры аудиторской организации ПАО "Кубинтерсвязь" для утверждения на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Кубинтерсвязь", голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
7. О подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "Кубинтерсвязь", голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
8. Об отмене внутренних документов ПАО "Кубинтерсвязь".
9. Об утверждении внутренних документов ПАО "Кубинтерсвязь".

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-58468-Р, дата присвоения регистрационного номера 24.06.2003 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102LN0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Романько М.Ю.
подпись И.О. Фамилия
3.2. Дата “18” мая 2026 г.
М.П.