Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.05.2026
Акционерное общество "СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121099, г. Москва, пер. Большой Девятинский, д. 4 офис 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1130280050317
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0278202835
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11902-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38997
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняло участие 6 членов Совета директоров из 6 избранных, кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования:
по вопросу № 2 повестки дня "О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2025 года и порядку его выплаты":
"За" - 6 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 2 "О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2025 года и порядку его выплаты"
Решено:
"Рекомендовать Общему собранию акционеров (Единственному акционеру, владеющему 100 % голосующих акций) Общества:
- распределить часть чистой прибыли, полученной по результатам деятельности АО "СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ" за 2025 год, направив ее на выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям Общества. Выплату дивидендов по обыкновенным акциям за 2025 год не проводить;
- определить размер дивидендов по привилегированным акциям в размере 10 (Десять) копеек на одну привилегированную акцию. Выплату произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки и порядке, установленные законодательством об акционерных обществах.
Предложить Общему собранию акционеров (Единственному акционеру, владеющему 100 % голосующих акций) Общества в соответствии с п. 3 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" установить "08" июня 2026 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:18.05.2026, Протокол № 26.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-11902-К от 28.01.2022, ISIN: не присвоен CFI: не присвоен.

3. Подпись
3.1. Директор
А.М. Фаткуллин


3.2. Дата 18.05.2026г.