Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.05.2026
Акционерное общество Агрофирма "Нива"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Агрофирма "Нива"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140090, Московская область, г Люберцы, г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035010951722
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5027028404
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14802-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2814
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 18.05.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.05.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров АО Агрофирма "Нива" и определении формы, даты, места и времени его проведения.
2. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров АО Агрофирма "Нива".
3. О предварительном утверждении годового отчета АО Агрофирма "Нива".
4. О рекомендациях по распределению прибыли, размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
5. О внесении на утверждение годового заседания общего собрания акционеров кандидатуры аудиторской организации АО Агрофирма "Нива".
6. Об утверждении договора оказания услуг по выполнению функций счетной комиссии.
7. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО Агрофирма "Нива".
8. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня, выносимым на годовое заседание общего собрания акционеров, и кандидатов в список кандидатур по выборам в соответствующие органы, а также утверждение информации о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов по выборам в соответствующие органы.
9. О порядке сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО Агрофирма "Нива", и утверждении формы сообщения, направляемого акционерам.
10. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО Агрофирма "Нива" и порядке ознакомления акционеров с этой информацией (материалами).
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО Агрофирма "Нива".
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-14802-H от 19.07.1999г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Максимова


3.2. Дата 18.05.2026г.