Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.05.2026
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. В заседании приняли участие пять членов Совета директоров из пяти. По первому и второму вопросам повестки дня в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров. По третьему вопросу в голосовании приняли участие три члена Совета директоров.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня ("Об избрании Председателя Совета директоров АО “АБЗ-1”"): "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
По второму вопросу повестки дня ("О назначении секретаря заседания Совета директоров АО “АБЗ-1”"): "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня ("Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства № 6-2026Ю61-1 от 15.05.2026 г. между Акционерным обществом “Асфальтобетонный завод № 1” и Коммерческим банком "Хлынов" (акционерное общество)."): "за" - 3 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров АО “АБЗ-1” Черепанову Светлану Валериевну.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Назначить секретарем проводимого заседания Совета директоров АО “АБЗ-1” Калинина М.В.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор поручительства № 6-2026Ю61-1 от 15.05.2026 г. (далее именуемый также - "Договор поручительства") между Акционерным обществом “Асфальтобетонный завод № 1” (АО “АБЗ-1”, "Общество", "Поручитель") и Коммерческим банком "Хлынов" (акционерное общество) (АО КБ "Хлынов", ОГРН: 1024300000042, ИНН 4346013603, именуемое также "Гарант", "Банк") на условиях Приложения № 1 к настоящему решению/протоколу заседания Совета директоров АО “АБЗ-1”/ (в котором содержится текст Договора поручительства).
Договор поручительства заключен между АО “АБЗ-1” и АО КБ "Хлынов" в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерным обществом "АБЗ-Дорстрой" (АО "АБЗ-Дорстрой", ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353, "Принципал", Выгодоприобретатель в одобряемой сделке) перед АО КБ "Хлынов" ("Банк", "Гарант"), которые возникнут из Договора об установлении лимита на выдачу независимых гарантий № 6-2026Ю61 от 15 мая 2026 г., заключенного между АО КБ "Хлынов" и АО "АБЗ-Дорстрой" (далее именуемый также "Договор об установлении лимита на выдачу независимых гарантий" или "Договор об установлении лимита").
2. Договор поручительства заключен на условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему решению (протоколу заседания Совета директоров), в том числе, на следующих:
Поручитель обязуется отвечать перед Банком (Гарантом) за исполнение обязательств Принципала, которые могут возникнуть из Договора об установлении лимита на выдачу независимых гарантий №6-2026Ю61 от 15 мая 2026 г., а также дополнительных соглашений о выдаче независимых гарантий в рамках согласованного лимита, в связи с уплатой денежных средств по требованию Бенефициара.
Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, как и Принципал, включая сумму, которую Гарант фактически выплатил Бенефициару, возможные неустойки, комиссии, а также возмещает судебные издержки по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Принципалом.
Договор поручительства вступает в силу с момента его подписания и действует до даты истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства.
Договором об установлении лимита на выдачу независимых гарантий в том числе предусмотрено:
Лимит выдачи Гарантий: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек;
Срок действия Лимита - с даты заключения Договора по 14 мая 2027 г. года включительно;
Максимальный срок одной Гарантии – не более 730 (семисот тридцати) дней;
Гарантии выдаются в целях обеспечения исполнения Принципалом обязательств по Контрактам,
обеспечения исполнения обязательств по заявкам на участие в Торгах.
3. Заинтересованными в заключении Обществом Договора поручительства являются следующие лица:
- член Совета директоров Общества, контролирующее лицо Общества, Калинин Владимир Валентинович, являющийся одновременно контролирующим лицом АО "АБЗ-Дорстрой", ОГРН 1037825001378 (являющегося Выгодоприобретателем в одобряемой сделке),
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества, член Совета директоров Общества Калинин Михаил Владимирович, являющийся сыном Калинина Владимира Валентиновича - контролирующего лица АО "АБЗ-1", а также АО "АБЗ-Дорстрой" (Выгодоприобретателя в одобряемой Сделке).
4. Подтвердить полномочия генерального директора АО “АБЗ-1”, Калинина Михаила Владимировича на подписание от имени АО “АБЗ-1” Договора поручительства на условиях Приложения №1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров АО “АБЗ-1”.
5. Установить, что заключение, изменение и расторжение вышеуказанной сделки (в т.ч. путем подписания дополнительных соглашений) может осуществляться генеральным директором АО "АБЗ-1" и (или) иными уполномоченными им на основании доверенности представителями АО "АБЗ-1" с учетом и в пределах согласованных/одобренных условий сделок."
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2026
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 18-05-2026 от 18.05.2026


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Калинин


3.2. Дата 18.05.2026г.