Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.05.2026
Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1193926010398
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906382033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16625-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 15.05.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.05.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение отчетов председателей комитетов совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год.
3. Проведение годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года (далее – Собрание).
4. Определение списка кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании.
5. Подготовка к Собранию.
6. Рекомендации Собранию.
7. Утверждение условий договоров с аудитором Общества, в том числе определение размера оплаты его услуг.
8. Признание кандидата для избрания в совет директоров Общества Кристофера Бернема независимым кандидатом
9. Признание кандидата для избрания в совет директоров Общества Андрея Шаронова независимым кандидатом
10. Признание кандидата для избрания в совет директоров Общества Людмилы Галенской независимым кандидатом.
11. Признание кандидата для избрания в совет директоров Общества Жанны Фокиной независимым кандидатом.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16625-А, дата его государственной регистрации: 24.06.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100K72, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона "О международных компаниях и международных фондах"), то есть с 09 июля 2019 года.


3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность ЭНГ-ДВ-26-009)
Новгородцев Антон Юрьевич


3.2. Дата 18.05.2026г.