Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.05.2026
Открытое акционерное общество "Вязниковский леспромхоз"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Вязниковский леспромхоз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601442, Владимирская обл., Вязниковский район, г. Вязники, ул. Державина, д. 45
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023302952342
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3312000587
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07219-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8048
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (5 человек), составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом Общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.
Результаты голосования:
Вопрос №1 - "ЗА" - 5 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос №2 - "ЗА" - 5 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос №3 - "ЗА" - 5 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО "Вязниковский леспромхоз" Дунаева Владимира Никитовича, секретарем Совета директоров ОАО "Вязниковский леспромхоз" - Дунаеву Людмилу Федоровну.

Вопрос № 2.
Досрочно c 18 мая 2026 года прекратить полномочия действующего Генерального директора ОАО "Вязниковский леспромхоз" Дунаевой Людмилы Федоровны.

Вопрос № 3.
Избрать на должность Генерального директора ОАО "Вязниковский леспромхоз" - Матвеева Андрея Евгеньевича (ИНН 331700251023) с 19 мая 2026 года со сроком полномочий 5 лет. Председателю Совета директоров ОАО "Вязниковский леспромхоз" Дунаеву Владимиру Никитовичу подписать трудовой договор с Генеральным директором Матвеевым Андреем Евгеньевичем (ИНН 331700251023).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1 от 18 мая 2026 года.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные;
Номер государственной регистрации: 1-01-07219-А;
Дата регистрации: 19.02.1993 год.
Акции привилегированные;
Номер государственной регистрации: 2-01-07219-А;
Дата регистрации: 19.02.1993 год.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Ф. Дунаева


3.2. Дата 18.05.2026г.