Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  18.05.2026
Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт оборудования нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт оборудования нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 400078, Российская Федерация, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 98"Б"
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402631163
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3442014492
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45466-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3442014492
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание для принятия решений Общим собранием акционеров АО "ВНИКТИнефтехимоборудование", голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет – также адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения годового (по итогам 2025 года) заседания для принятия решений Общим собранием акционеров (далее – годовое заседание): 19 июня 2026 года
Место проведения годового заседания: г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, д. 98Б
Время проведения годового заседания: 13 часов 00 минут по местному времени
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные акционерами бюллетени для голосования: 400078, Волгоградская обл., г. Волгоград, пр-кт. им. В.И. Ленина, д. 98Б.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 часов 00 минут по местному времени 19 июня 2026 года.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 16 июня 2026 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25 мая 2026 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
10. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом (по итогам 2025 года) заседании, могут ознакомиться в период с 29 мая 2026 года по 18 июня 2026 года по рабочим дням с 8 часов 20 минут до 16 часов 50 минут по местному времени по адресу: 400078, Волгоградская обл., г. Волгоград, пр-кт. им. В.И. Ленина, д. 98Б, каб. 204, а также 19 июня 2026 года по месту проведения заседания (без возможности аудио- и видео (фотосъемки), а также копирования (выноса) информации и материалов).

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45466-Е от 27.06.1995.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров АО "ВНИКТИнефтехимоборудование", дата принятия решения: 14 мая 2026 года, дата составления и номер протокола: "17" мая 2026 года, протокол № 5 (204).

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.В. Горчатов
3.2. Дата: 18.05.2026