Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.05.2026
Акционерное общество "Оптрон"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Оптрон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53 к. 7 каб. 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700006751
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719019691
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06405-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26664; http://www.optron.ru/about/stockholder/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки:
Число членов Совета директоров Общества, принявших участие в голосовании: 5 (пять) из 7 (семи) избранных, что составляет 70%
Итоги голосования по вопросу повестки:
Вопрос № 1: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов;


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня: Контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа АО "Оптрон".
Принятое решение:
1. Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам проверки финансово - хозяйственной деятельности АО "Оптрон" за 2024 год.
2. Поручить единоличному исполнительному органу АО "Оптрон" усилить контроль за выполнением плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам проверки финансово - хозяйственной деятельности АО "Оптрон" за 2024 год, а также за взаимодействием АО "Оптрон" с ревизионной комиссией в целях получения положительного заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово - хозяйственной деятельности за 2025 год.


2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол заседания Совета директоров АО "Оптрон" № 24 от 15 мая 2026 года.

Идентификационные признаки акций:
Акции обыкновенные именные, бездокументарные.
Номер государственной регистрации и дата:
№ 1-02-06405-А от 24.10.2002,
№ 1-02-06405-A-001D от 20.02.2025.
Акции привилегированные именные бездокументарные.
Номер государственной регистрации и дата 2-02-06405-А. 24.10.2002.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Еськин


3.2. Дата 18.05.2026г.