Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.05.2026
Открытое акционерное общество "Магнит"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Магнит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 362027, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина, 63
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500669079
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1503013086
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33563-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1503013086
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ОАО "Магнит" решения о проведении заседания Совета директоров ОАО "Магнит": 18.05.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Магнит": 20.05.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО "Магнит":
1) Отчет по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2025 год.
2) Информация коммерческого отдела по портфелю заказов на 2026 год.
3) Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2025 год, рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядка их выплаты, и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
4) Информация ревизионной комиссии общества.
5) Назначение аудиторской организации общества на 2026 год. Утверждение размера вознаграждения услуг аудиторской организации за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2026 год.
6) О созыве годового заседания общего собрания акционеров:
- определение способа принятия решений общим собранием акционеров;
- утверждение даты, места, времени проведения годового заседания общего собрания акционеров и регистрации его участников;
- определение даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров;
- определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров;
- определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров;
- утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров;
- определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
- утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
- утверждение лица, подтверждающего принятие годовым заседанием общего собрания акционеров решений и состав участников годового заседания общего собрания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-33563-Е от 05.05.1994 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.П. Езеев
3.2. Дата: 18.05.2026