Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.05.2026
Публичное акционерное общество "Россети Юг"
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Юг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 344002, Ростовская область, Г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, д.49/42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1076164009096
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6164266561
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34956-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosseti-yug.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18 мая 2026 года
2. Содержание сообщения (раскрытие инсайдерской информации)
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Опросные листы предоставили 11 из 11 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросу:
Решение по вопросу №1"О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО "Россети Юг" за 2025 год.":
Решение:
1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО "Россети Юг" за 2025 год в соответствии с приложением 1.
2. Отметить превышение целевого лимита по покрытию долга.
"ЗА" - 11 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.

Решение по вопросу №2 "Об определении позиции ПАО "Россети Юг" (представителей ПАО "Россети Юг") по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров дочернего общества ПАО "Россети Юг":
Решение:
Поручить представителям ПАО "Россети Юг" в Совете директоров АО "ВМЭС" по вопросу "О рассмотрении отчета о кредитной политике АО "ВМЭС" за 2025 год" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
"1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО "ВМЭС" по итогам 2025 года в соответствии с приложением.
2. Отметить улучшение группы кредитоспособности по состоянию на 31.12.2025".
"ЗА" - 11 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.

Решение по вопросу № 3 "Об определении позиции ПАО "Россети Юг" (представителей ПАО "Россети Юг") по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО "ВМЭС" "Об утверждении бизнес-плана АО "ВМЭС" на 2026 год и прогнозных показателей на 2027 - 2030 годы":
Решение:
Поручить представителям ПАО "Россети Юг" в Совете директоров АО "ВМЭС" по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО "ВМЭС" "Об утверждении бизнес-плана АО "ВМЭС" на 2026 год и прогнозных показателей на 2027 - 2030 годы", голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
"Утвердить бизнес-план АО "ВМЭС" на 2026 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2027 - 2030 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества".
"ЗА" - 10 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос.
Решение принято.

Решение по вопросу №4 "О предложениях Общему собранию акционеров ПАО "Россети Юг" по кандидатуре аудиторской организации ПАО "Россети Юг":
Решение:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО "Россети Юг" назначить коллективного участника в составе ООО "Б1 – Аудит" (лидер коллективного участника) и ООО "Интерком-Аудит" (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО "Россети Юг" на 2026 год.
"ЗА" - 11 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.

Решение по вопросу №5 "Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО "Россети Юг".
Решение:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации - коллективного участника в составе ООО "Б1 - Аудит" (лидер коллективного участника) и ООО "Интерком-Аудит" (член коллективного участника) по договору на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год в сумме 8 286 716 (Восемь миллионов двести восемьдесят шесть тысяч семьсот шестнадцать) рублей 87 копеек, кроме того НДС (22%) 1 823 077 (Один миллион восемьсот двадцать три тысячи семьдесят семь) рублей 71 копейка, итого с учетом НДС 10 109 794 (Десять миллионов сто девять тысяч семьсот девяносто четыре) рубля 58 копеек.
"ЗА" - 11 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров ПАО "Россети Юг" от 18 мая 2026 года № 668/2026.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
Вид, категория (тип): акции обыкновенные. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JPPG8.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-349-56-Е от 20.09.2007.
3. Подпись
3.1. Заместитель начальника департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами ____________ Л.Н. Кузнецова
(по доверенности от 09.08.2024 № 157-24) (подпись)
М.П.
Дата "18" мая 2026 г.