Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.05.2026
Акционерное общество "Барнаульский кузнечно-прессовый завод"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Барнаульский кузнечно-прессовый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 656037, Алтайский кр., г. Барнаул, проспект Калинина, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022201530207
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2224002093
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10374-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10666
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 18.05.2026г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.05.2026г.;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О годовом отчете Общества за 2025 год;
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год;
3. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2025 год;
4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам деятельности за 2025 год и порядку его выплаты;
5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества;
6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества;
7. Об аудиторской организации Общества на 2026 год;
8. О предложении общему собранию акционеров принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.
9. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров;
10. О вопросах, связанных с созывом и подготовкой к проведению годового заседания общего собрания акционеров.

2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
-акции обыкновенные, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 09.06.1993, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10374-F, дата присвоения - 17.05.2007г., ISIN RU000A05L6B2;
- акции привилегированные, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг -09.06.1993, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-10374-F, дата присвоения 17.05.2007г., ISIN RU000A0WH1S4.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Барнаултрансмаш"
В.С. Силивакин


3.2. Дата 18.05.2026г.