Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.05.2026
Публичное акционерное общество "Химпром"
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Химпром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 429965, Чувашская Республика - Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 101
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1022100910226
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2124009521
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55076-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5727
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.05.2026 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 15.05.2026 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25.05.2026 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Созыв годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Химпром".
2. Определение даты, места, времени проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Химпром", времени начала регистрации участников собрания, а также даты окончания приема бюллетеней для голосования.
3. Определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "Химпром".
4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "Химпром".
5. Утверждение повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Химпром".
6. Определение порядка сообщения акционерам ПАО "Химпром" о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Химпром".
7. Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Химпром".
8. Утверждение годового отчета за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Химпром" за 2025 год.
9. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Включение в список кандидатур для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "Химпром" по выборам в состав членов Совета директоров ПАО "Химпром" кандидатов, выдвинутых Советом директоров Общества.
11. Рекомендации по распределению прибыли ПАО "Химпром" за 2025 год, включая размер дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
12. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО "Химпром" при подготовке к проведению заседания годового Общего собрания акционеров ПАО "Химпром", и порядке ее предоставления.
13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "Химпром", а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Химпром", которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "Химпром".
14. Организационные вопросы, связанные с проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Химпром".
15. Рассмотрение вопроса о выплате начальнику Управления внутреннего аудита ПАО "Химпром" вознаграждения по итогам работы за 2025 год.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акция обыкновенная именная
Государственный регистрационный номер:
1-01-55076-D
Дата регистрации: 19.08.1994 г.
ISIN RU0009098990
CFI: ESVXFR

Акция привилегированная именная типа А
Государственный регистрационный номер:
2-01-55076-D
Дата регистрации: 19.08.1994 г.
ISIN: RU0009099006
CFI: EPXXXR


3. Подпись
3.1. Главный специалист по корпоративным отношениям
(действующий на основании Доверенности
№ НЧХП/91 от 10.01.2024 г.) ______________ Н.А. Михайлова
(подпись)
3.2. Дата 18.05.2026 г. М.П.