Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.05.2026
Публичное акционерное общество "ОНХП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОНХП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644050, Омская обл., г. Омск, Бульвар Инженеров, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500508593
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501035050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00291-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-03-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО;
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-04-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО.

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2026 г.;
2.2. Форма проведения заседания – совместное присутствие;
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 13, дата составления протокола – 18.05.2026 г.;
2.4. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имеется;
2.5. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Предварительное утверждение годового отчета ПАО "ОНХП" по итогам работы Общества в 2025 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ОНХП" за 2025 год.

ГОЛОСОВАЛИ:
"за" - 7
"против" - 0
"воздержался" - 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "ОНХП" за 2025 г. и предложить Общему собранию акционеров утвердить его на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "ОНХП" в 2026 г.
2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
ПАО "ОНХП за 2025 год с учетом заключения аудитора Общества по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ОНХП" за 2025 г., заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ОНХП" за 2025 г., оценки заключения аудитора Общества, подготовленной Комитетом по аудиту и финансам Совета директоров, и предложить Общему собранию акционеров ПАО "ОНХП" утвердить ее на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "ОНХП" в 2026 году.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О включении в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ОНХП" в 2026 году дополнительных вопросов и в органы управления ПАО "ОНХП" дополнительных кандидатур

ГОЛОСОВАЛИ:
"за" - 7
"против" - 0
"воздержался" - 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. В связи с изменениями в Федеральный закон "Об акционерных обществах", внесенными федеральным законом от 08.08.2024 года № 287-ФЗ, федеральным законом от 08.08.2024 № 305-ФЗ, федеральным законом от 08.08.2024 № 300-ФЗ, федеральным законом от 25 декабря 2023 года № 637-ФЗ, включить в повестку годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ОНХП" в 2026 году следующие дополнительные вопросы:
- Утверждение Устава ПАО "ОНХП" в новой редакции;
- Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО "ОНХП" в новой редакции;
- Утверждение Положения о Совете директоров ПАО "ОНХП" в новой редакции;
- Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ПАО "ОНХП" в новой редакции.
2. В соответствии с абзацем вторым пункта 7 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" включить дополнительных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "ОНХП" на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "ОНХП" в 2026 году:
1. Апенько Светлана Николаевна;
2. Шутов Владимир Юрьевич.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: О созыве годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ОНХП" в 2026 году.

ГОЛОСОВАЛИ:
"за" - 7
"против" - 0
"воздержался" - 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО "ОНХП" в 2026 году, совмещенное с заочным голосованием (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с учетом голосов акционеров, направивших бюллетени для голосования в ПАО "ОНХП").
2. Годовое заседание Общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием, провести без возможности дистанционного участия акционеров
ПАО "ОНХП" в заседании.
3. Определить:
Дату проведения заседания – 26 июня 2026 года
Место проведения заседания – актовый зал ПАО "ОНХП", расположенный на 1 этаже по адресу: Бульвар Инженеров, д.1, 644050, город Омск, Омская область, РФ
Время проведения заседания – 10 часов 00 минут по омскому времени
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании Общего собрания акционеров – 09 часов 00 минут по омскому времени 26 июня 2026 года.
Время окончания регистрации лиц, принимающих участие в заседании Общего собрания акционеров - после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ОНХП" и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования - Бульвар Инженеров, д.1, 644050, город Омск, Омская область, РФ, аппарат Корпоративного секретаря ПАО "ОНХП".
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 24 июня 2026 года. Срок, до которого принимаются бюллетени для заочного голосования – 23 часа 59 минут по омскому времени 23 июня 2026 года.
Поручить ведение годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ОНХП" в 2026 году председателю комитета по стратегии и развитию бизнеса Совета директоров ПАО "ОНХП" Сараеву Владимиру Васильевичу.
4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров - 01 июня 2026 года
5. Утвердить повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ОНХП" в 2026 году:
1. Утверждение годового отчета публичного акционерного общества "ОНХП" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества "ОНХП" за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли публичного акционерного общества "ОНХП" по результатам 2025 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы публичного акционерного общества "ОНХП" за 2025 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О вознаграждении членам Совета директоров публичного акционерного общества "ОНХП".
6. Избрание членов Совета директоров публичного акционерного общества "ОНХП".
7. Избрание членов Ревизионной комиссии публичного акционерного общества "ОНХП".
8. Избрание единоличного исполнительного органа – Генерального директора публичного акционерного общества "ОНХП".
9. Назначение аудиторской организации публичного акционерного общества "ОНХП".
10. Утверждение Устава публичного акционерного общества "ОНХП" в новой редакции.
11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров публичного акционерного общества "ОНХП" в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Совете директоров публичного акционерного общества "ОНХП" в новой редакции.
13. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре публичного акционерного общества "ОНХП" в новой редакции.
6. Поручить Генеральному директору ПАО "ОНХП" И.М. Зуге организовать направление сообщения акционерам ПАО "ОНХП" о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ОНХП" в 2026 году (приложение к настоящему протоколу) в срок до 03 июня 2026 г. в следующем порядке:
? акционерам, работающим в ПАО "ОНХП", сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров направить заказным письмом или вручить каждому под роспись;
? остальным акционерам ПАО "ОНХП" сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров направить заказным письмом;
? дополнительно сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ОНХП" разместить на официальном сайте ПАО "ОНХП" (www.ONHPGROUP.COM) и в Ленте новостей в срок до 27 мая 2026 года.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http//www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155.
7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ОНХП" в 2026 году:
- сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ОНХП" в 2026 году;
- повестка дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ОНХП" в 2026 году;
- годовой отчет ПАО "ОНХП" за 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год, в том числе заключение аудиторской организации ПАО "ОНХП";
- оценка заключения аудиторской организации ПАО "ОНХП", подготовленная комитетом по аудиту и финансам Совета директоров;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО "ОНХП" по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, отчета о заключенных ПАО "ОНХП" в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение внутреннего аудита по результатам проверки системы управления рисками и внутреннего контроля, осуществляемого в ПАО "ОНХП";
- отчет о заключенных ПАО "ОНХП" в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров ПАО "ОНХП", Ревизионную комиссию ПАО "ОНХП", на должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО "ОНХП" и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию, на должность Генерального директора ПАО "ОНХП";
- сведения о кандидатуре в аудиторскую организацию ПАО "ОНХП";
- проект распределения прибыли ПАО "ОНХП" по итогам работы в 2025 году;
- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли ПАО "ОНХП" за 2025 год;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли ПАО "ОНХП" по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивидендов на акции и порядку их выплаты;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров на 31.12.2025 г.;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций ПАО "ОНХП";
- проект Устава публичного акционерного общества "ОНХП" в новой редакции;
- проект Положения об общем собрании акционеров публичного акционерного общества "ОНХП" в новой редакции;
- проект Положения о Совете директоров публичного акционерного общества "ОНХП" в новой редакции;
- проект Положения о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре публичного акционерного общества "ОНХП" в новой редакции;
- позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества в 2026 году, а также информация об особых мнениях членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров публичного акционерного общества "ОНХП" в 2026 году.

Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 30 дней до проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ОНХП" на официальном сайте Общества www.onhpgroup.com, а также по адресу: Российская Федерация, Омская область, город Омск, Бульвар Инженеров, д.1, аппарат Корпоративного секретаря ПАО "ОНХП" в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по омскому времени.
8. Определить форму и текст бюллетеней для голосования, формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ОНХП" в 2026 году согласно приложению к настоящему протоколу.
9. Определить почтовый адрес, по которому должны будут направляться заполненные бюллетени для заочного голосования для принятия решений по вопросам повестки дня: Российская Федерация, 644050, Омская область, город Омск, Бульвар Инженеров, д. 1, аппарат Корпоративного секретаря ПАО "ОНХП".
10. Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций Общества правом голоса по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров публичного акционерного общества "ОНХП" не обладают

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Рекомендации по распределению прибыли и убытков ПАО "ОНХП" по результатам 2025 года (с обоснованием предлагаемого распределения чистой прибыли и оценкой его соответствия дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на развитие Общества).

ГОЛОСОВАЛИ:
"за" - 7
"против" - 0
"воздержался" - 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рассмотрев итоги деятельности ПАО "ОНХП" за 2025 год, рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО "ОНХП" утвердить распределение прибыли ПАО "ОНХП" следующим образом:
1. Чистая прибыль к распределению, всего - 47 404 151 руб.
2. Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям, всего - 843 670 руб., в том числе:
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям - 476 970 руб.
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям - 366 700 руб.
3. Резервный капитал – 0 руб.
4. Прибыль, направляемая на развитие Общества, всего - 46 560 481 руб.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2025 года.

ГОЛОСОВАЛИ:
"за" - 7
"против" - 0
"воздержался" - 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рассмотрев итоги деятельности ПАО "ОНХП" за 2025 год рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО "ОНХП":
- направить на выплату дивидендов по результатам 2025 года 843 670 руб., в том числе:
- по привилегированным акциям – 476 970 руб., или 0, 039 руб. на одну акцию;
- по обыкновенным акциям – 366 700 руб., или 0,01 руб. на одну акцию;
Определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, – 15.07.2026 г.
Определить дату выплаты дивидендов по всем типам акций – с 15.07.2026 г. по 07.08.2026 г.
Определить форму выплаты дивидендов – безналичный расчет.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: Рекомендации по определению размера вознаграждений членам Совета директоров ПАО "ОНХП" по результатам деятельности Общества в 2025 году.

ГОЛОСОВАЛИ:
"за" - 7
"против" - 0
"воздержался" - 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению рекомендации Общему собранию акционеров ПАО "ОНХП" утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров ПАО "ОНХП" по результатам деятельности Общества в 2025 году:
- Председателю Совета директоров – 400 000 руб.;
- каждому члену Совета директоров – по 200 000 руб.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: Отчет о заключенных ПАО "ОНХП" в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

ГОЛОСОВАЛИ:
"за" - 7
"против" - 0
"воздержался" - 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет о заключенных ПАО "ОНХП" в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Зуга


3.2. Дата 18.05.2026г.