Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  18.05.2026
коммерческий банк "Хлынов" (акционерное общество)
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: коммерческий банк "Хлынов" (акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610002, Кировская обл., г. Киров, ул. Успенская, д. 40
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300000042
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346013603
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 254
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1748
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2 Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.
2.3 Дата и время проведения заседания: 18 июня 2026 года в 14 часов 30 минут.
2.4 Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 14 часов 00 минут.
2.5 Место проведения заседания: Кировская область, г. Киров, ул. Успенская, дом 40, 3 этаж, зал заседаний.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 мая 2026 г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета АО КБ "Хлынов" за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО КБ "Хлынов" за 2025 год.
3. О распределении прибыли АО КБ "Хлынов" по результатам 2025 отчетного года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов АО КБ "Хлынов" по результатам 2025 отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам совета директоров АО КБ "Хлынов".
6. О назначении внешнего аудитора АО КБ "Хлынов".
7. Об утверждении Устава коммерческого банка "Хлынов" (акционерное общество) АО КБ "Хлынов" (в новой редакции).
8. Об утверждении изменений и дополнений №5 в Положение о принципах корпоративного управления коммерческого банка "Хлынов" (акционерное общество) АО КБ "Хлынов" (редакция 4).
9. Об избрании ревизионной комиссии АО КБ "Хлынов".
10. Об избрании счетной комиссии АО КБ "Хлынов".
11. Об определении количественного состава совета директоров АО КБ "Хлынов".
12. Об избрании членов совета директоров АО КБ "Хлынов".
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО КБ "Хлынов", вправе ознакомиться с информацией (материалами) по адресу : Кировская область, г. Киров, ул. Успенская,40, в рабочие дни по предварительной записи (телефон для записи (8332) 252-777, доб. 56-01) в течение 20 дней до даты проведения заседания, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г. Киров, ул. Успенская,40, 3 этаж, зал заседаний.
Для ознакомления с указанной информацией (материалами) лицам, имеющим право на участие в собрании, необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям указанных лиц - документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия действовать от имени соответствующего лица.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10100254B от 20.01.1995, ISIN RU000A0JPFB0.
2.10. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания акционеров принято советом директоров 15.05.2026 года, Протокол № 08 от 18.05.2026 года АО КБ "Хлынов".


3. Подпись
3.1. Председатель правления банка
И.П. Прозоров


3.2. Дата 18.05.2026г.