Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.05.2026
Публичное акционерное общество "Уралкалий"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уралкалий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618426, Пермский кр., г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901702188
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5911029807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00296-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233; http://www.uralkali.com/ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.05.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О подготовке рекомендаций годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО "Уралкалий" по вопросу назначения аудиторских организаций и определение размера оплаты их услуг.
2. О подготовке рекомендаций годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО "Уралкалий" по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО "Уралкалий" по результатам 2025 года.
3. О подготовке рекомендаций годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО "Уралкалий" по вопросу утверждения изменений и дополнений в Устав ПАО "Уралкалий".
4. Об утверждении Годового отчета ПАО "Уралкалий" за 2025 год.
5. Об утверждении отчета о заключенных ПАО "Уралкалий" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Об оценке работы Совета директоров ПАО "Уралкалий" за 2025 год.
7. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Уралкалий".

2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-00296-A от 16.01.2004, ISIN RU0007661302, CFI ESVXFR.
Привилегированные именные бездокументарные акции, 2-03-00296-А от 15.01.2018, ISIN RU0007661294, CFI EPXXXR


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность №33 от 01.01.2026)
М.В. Швецова


3.2. Дата 18.05.2026г.