Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.05.2026
Открытое акционерное общество "Летные испытания и производство им. Гризодубовой В.С."
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Летные испытания и производство им. Гризодубовой В.С."
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140185, Московская обл., г. Жуковский, ул. Кирова, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001623900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5013007725
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07571-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14084; http://www.liip.su/index.php
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Категория (тип) акций:

Обыкновенная именная акция бездокументарная, № государственной регистрации 1-01-07571-А, номинал 1 руб., дата выпуска 24.03.1994. (ISIN RU000A0ZYYA1, Дата присвоения 15.03.2018)
Привилегированная именная акция, № государственной регистрации 2-01-07571-A, номинал 0,04 руб., дата выпуска 31.08.2009. (ISIN RU000A0ZYYB9, Дата присвоения 15.03.2018)

2.2. Дата проведения заседания совета директоров:

15.05.2026г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

Об избрании Председателя Совета директоров ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В. С.".

2.4. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие (присутствовали лично или представили письменное мнение) 4 (Четыре) члена Совета директоров Общества из 5 (Пяти) избранных, что составляет 80 (Восемьдесят) % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества, а именно:

1. Кобякин Владимир Николаевич
2. Пономаренко Глеб Владимирович
3. Нартов Юрий Александрович
4. Козорез Юрий Андреевич

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания - имеется.
Заседание правомочно по всем вопросам повестки дня.
Об избрании Председателя Совета директоров ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С.".

Основные положения выступлений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества и итоги голосования по ним, принятые решения.

По вопросу повестки дня:
Об избрании Председателя Совета директоров ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С."

Выступил Пономаренко Глеб Владимирович, который предложил избрать Председателем Совета директоров Общества - Бушуева Вячеслава Михайловича, а заместителем Председателя Совета директоров - Кобякина Владимира Николаевича. Согласие кандидатов получено, других предложений в Общество не поступало. Предложение вынесено на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Председателем Совета директоров Общества - Бушуева Вячеслава Михайловича, заместителем Председателя Совета директоров - Кобякина Владимира Николаевича.

Голосовали:
ЗА - Кобякин Владимир Николаевич;
ЗА - Пономаренко Глеб Владимирович;
ЗА - Нартов Юрий Александрович;
ЗА - Козорез Юрий Андреевич;
ПРОТИВ - 0 членов Совета директоров.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 членов Совета директоров.
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Председателем Совета директоров Общества - Бушуева Вячеслава Михайловича, заместителем Председателя Совета директоров - Кобякина Владимира Николаевича.

2.5. Решения, принятые на заседании совета директоров:

Избрать Председателем Совета директоров Общества - Бушуева Вячеслава Михайловича, заместителем Председателя Совета директоров - Кобякина Владимира Николаевича.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:

Протокол № 04-26 от "15" мая 2026г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.В. Пономаренко


3.2. Дата 18.05.2026г.