Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.05.2026
Публичное акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347910, Ростовская обл, г.о. город Таганрог, г Таганрог, ул Ленина, зд. 220, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102573562
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154023009
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30301-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; https://www.tkz.su
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18.05.2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.05.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение отчета Общества о заключенных в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Утверждение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Общества.
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
5. Утверждение отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2025 год.
6. О рекомендации годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по вопросу о прибыли (убытке) Общества по результатам 2025 года.
7. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества.
8. О кандидатах, избираемых в Совет директоров Общества.
9. О предложении годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по вопросу о назначении аудиторской организации.
10. О предложении годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по вопросу об утверждении Положения о Совете директоров ПАО ТКЗ "Красный котельщик" в новой редакции.
11. О предложении годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по вопросу об утверждении Положения о Комитете по контролю ПАО ТКЗ "Красный котельщик" в новой редакции.
12. О возложении функций председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
13. О возложении функций секретаря на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – не применимо;
- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г.Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Б. Клугман


3.2. Дата 18.05.2026г.