Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  18.05.2026
Открытое акционерное общество "Летные испытания и производство им. Гризодубовой В.С."
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Летные испытания и производство им. Гризодубовой В.С."
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140185, Московская обл., г. Жуковский, ул. Кирова, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001623900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5013007725
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07571-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14084; http://www.liip.su/index.php
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Категория (тип) акций эмитента:
Обыкновенная именная акция бездокументарная, № государственной регистрации 1-01-07571-А, номинал 1 руб., дата выпуска 24.03.1994. (ISIN RU000A0ZYYA1, Дата присвоения 15.03.2018)
Привилегированная именная акция, № государственной регистрации 2-01-07571-A, номинал 0,04 руб., дата выпуска 31.08.2009. (ISIN RU000A0ZYYB9, Дата присвоения 15.03.2018)

2.2. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

2.3. Форма проведения общего собрания.
Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

2.4. Дата и место проведения общего собрания.

Дата проведения заседания: "14" мая 2026 года.
Время проведения заседания: 11 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): 140185, Московская область, г. Жуковский, ул. Кирова, д. 6.

2.5. Кворум общего собрания.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества 3 712 100
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров 3 541 317
Количество голосов по вопросам повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

(95,399%)
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 11 час. 00 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.
Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.


ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета за 2025 отчетный год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудиторской организации Общества.

По вопросу повестки дня №1:

Утверждение годового отчета за 2025 отчетный год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 3 712 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 3 712 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 3 541 317
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 3 540 894 | 99,988%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 423
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
РЕШЕНИЕПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 отчетный год.

По вопросу повестки дня №2:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в том числе отчета о финансовых результатах (счет прибылей и убытков) Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 3 712 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 3 712 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 3 541 317
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 3 540 894 | 99,98806%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 423
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в том числе отчета о финансовых результатах (счет прибылей и убытков) Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня №3:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
3. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2025 отчетного года. Дивиденды по результатам 2025 отчетного года не выплачивать

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 3 712 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 3 712 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 3 541 317
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 3 540 894 | 99,98806%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 423
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
3. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2025 отчетного года. Дивиденды по результатам 2025 отчетного года не выплачивать

По вопросу повестки дня №4:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
4. Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Бушуев Вячеслав Михайлович
2. Кобякин Владимир Николаевич
3. Пономаренко Глеб Владимирович
4. Нартов Юрий Александрович
5. Козорез Юрий Андреевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 18 560 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 18 560 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 17 706 585
Голосование кумулятивное.
Количественный состав избираемого органа - 5.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
1. Бушуев Вячеслав Михайлович 3 537 649
2. Кобякин Владимир Николаевич 3 543 104
3. Пономаренко Глеб Владимирович 3 539 779
4. Нартов Юрий Александрович 3 537 909
5. Козорез Юрий Андреевич 3 540 409

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 7 735
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
4. Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Бушуев Вячеслав Михайлович
2. Кобякин Владимир Николаевич
3. Пономаренко Глеб Владимирович
4. Нартов Юрий Александрович
5. Козорез Юрий Андреевич

По вопросу повестки дня №5:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
5. Избрать членом Ревизионной комиссии:
1. Калашникова Людмила Григорьевна
2. Ульянова Светлана Анатольевна
3. Фролова Валентина Семеновна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 3 712 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 174 791
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 4 008
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня отсутствует.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

По вопросу повестки дня №6:

Утверждение аудиторской организации Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
6. Утвердить аудиторскую организацию в 2026 году АО "Иркутскаудит" (ИНН 3807000149, КПП 380801001, ОГРН 1023801017712)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 3 712 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 3 712 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 3 541 317
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 3 540 894 | 99,98806%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 423
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
6. Утвердить аудиторскую организацию в 2026 году АО "Иркутскаудит" (ИНН 3807000149, КПП 380801001, ОГРН 1023801017712)

Вопросов повестки дня, которые не ставились на голосование не было.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания.
Протокол № 03-26 от "14" мая 2026г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.В. Пономаренко


3.2. Дата 18.05.2026г.