Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.05.2026
Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С.Яламова"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С.Яламова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1106672007738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6672315362
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55470-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179; http://www.uomz.com/about/shareholders/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.05.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "19" мая 2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчёта Общества за 2025 год.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам деятельности за 2025 год.
4. Рекомендации общему собранию акционеров Общества о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Предложение общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества.
6. Предложение общему собранию акционеров Общества принять решение об участии Общества в ассоциации.
7. Утверждение повестки дня и проектов решений годового заседания общего собрания акционеров Общества.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
9. Подготовка к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Слудных


3.2. Дата 18.05.2026г.