Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  18.05.2026
Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7106002836
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00903-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Способ принятия решений общим собранием (заседание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- Дата проведения общего собрания акционеров: 19 июня 2026 года.
- Место проведения общего собрания акционеров: г. Тула, ул. Мосина, д. 2, здание проходных АО "АК "Туламашзавод", 5 этаж, оф. 501.
- Время проведения общего собрания акционеров: 11 час 00 мин. московского времени.
- Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании: 16 июня 2026 года.
- Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, АО "АК "Туламашзавод".
- Адрес, по которому под роспись могут быть представлены заполненные бюллетени: 300002, Тула, ул. Мосина, 2, АО "АК "Туламашзавод", здание проходных. Тел. для связи: (4872) 31-28-13.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10 час. 30 мин. московского времени.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25 мая 2026 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председательствующего годового заседания общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
4. О распределении прибыли Общества по итогам 2025 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
5. О назначении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении изменений в устав Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) можно ознакомиться с 29.05.2026 по 19.06.2026 в рабочие дни с 09 до 13 часов по адресу: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, АО "АК "Туламашзавод", здание проходных. Тел. для связи: (4872) 31-28-13.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные рег. № 1-01-00903-А от 06.07.2009 г., акции привилегированные типа "А" рег. № 2-02-00903-А от 06.07.2009 г.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол Совета директоров от 15.05.2026 № 24


3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности № 340-9-2026 от 31.03.2026 АО "АК "Туламашзавод"
__________________ Мельникова Н.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.05.2026г. М.П.