Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  18.05.2026
Акционерное общество "Трибуна"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Трибуна"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194295, г. Санкт-Петербург, проспект Художников, д. 22 к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802520811
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804006566
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06478-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4157
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2026

2. Содержание сообщения
Акционерное общество "Трибуна"
194295, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ХУДОЖНИКОВ, Д.22, К.2
ОГРН 1027802520811, ИНН 7804006566
(далее – Общество)

Сообщение
о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров
АО "Трибуна"

АО "Трибуна" настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого "Собрание").
Способ принятия решений Собранием: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: 08.06.2026.
Место проведения заседания: в помещении АО "Трибуна" - город Санкт-Петербург, проспект Художников, дом 22, корпус 2.
Время проведения заседания: 13 часов 00 минут.
Время начала регистрации: 12 часов 30 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 14.05.2026.
Информация о категориях (типах) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: по всем вопросам: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-06478-J от 18.04.2000.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 05.06.2026.
Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества: 30.01.2026г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 194295, г. Санкт-Петербург, пр-кт Художников, д. 22, корп. 2.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.
Электронные (технические средства) для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании: не применимо
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: не применимо.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", для дистанционного участия: не применимо.
Способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Актуализация данных: Совет директоров напоминает о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.
Регистратор общества: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
Решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров Общества 29 апреля 2026 года (Протокол Совета директоров Общества от 29.04.2026).

Повестка дня:
1. Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета за 2025 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2025 года
4. Назначение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об одобрении крупных сделок.
8. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность.
9. Об одобрении крупных сделок, в которых имеется заинтересованность.


Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания, и порядок ее предоставления:
1) годовой отчет общества;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение о такой отчетности в случае наличия у общества обязанности по проведению ее аудита или в случае принятия непубличным обществом решения о проведении ее аудита;
3) заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
4) сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества;
5) заключение совета директоров общества о крупной сделке (в том числе, когда такая крупная сделка является сделкой с заинтересованностью);
6) отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
7) проекты решений общего собрания акционеров;
8) рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
9) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров общества.
10) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию общества
11) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
12) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней, в помещении исполнительного органа Общества ежедневно в период с 19.05.2026 года по 08.06.2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут , а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, город \Санкт-Петербург, проспект Художников, дом 22, корпус 2, помещение АО "Трибуна".
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, Общество предоставляет ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, - с даты наступления указанного срока. В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, не может превышать затраты на их изготовление.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, с даты, следующей за датой поступления в общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления). Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения общего собрания в месте его проведения. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с их согласия.
Общество обязано по требованию лица, указанного в предыдущем абзаце, предоставить ему копию списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления).


Для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам и предложениям, связанными с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, акционер может обращаться по телефону 8 (812) 458-53-72 , контактное лицо: Высоцкий Станислав Александрович, номер мобильного телефона 8-921-878-42-15, и/или направить по электронной почте на адрес svysot@tribuna.com.ru

Председатель Совета директоров АО "Трибуна" __________/Челобанова О.В./

М.П.

Секретарь Совета директоров АО "Трибуна" _________/Высоцкий С.А./




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.П. Удачина


3.2. Дата 18.05.2026г.