Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.05.2026
Акционерное общество "Меллянефть"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Меллянефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423461, Татарстан Респ, м.р-н Альметьевский, г.п. город Альметьевск, г Альметьевск, пр-кт Строителей, д. 51Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021605555179
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1636002647
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55083-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2328
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18.05.2026 г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.05.2026 г. в 10 часов 00 минут (время московское)
2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Проведение годового заседания общего собрания акционеров. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров.
2. Определение даты и времени проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, дату окончания приема бюллетеней для голосования, место проведения заседания.
3. Утверждение повестки дня.
4. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
5. Предварительное утверждение годового отчёта Общества за 2025 год.
6. Рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2025 года, включая размер, срок и форму выплаты, рекомендации по размеру вознаграждения членам Совета директоров.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования.
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления, адрес (почтовый адрес) по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования.
9. Рассмотрение кандидатов в состав Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества.
10. Внесение в список кандидатур для назначения аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско - консалтинговая компания "Аудэкс" (ООО "АКК "Аудэкс" (ОГРН 1141690066561; ИНН 1655301258)), определение размера оплаты услуг аудиторской организации и внесение в список кандидатур для назначения ответственного лица за информационное взаимодействие между аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и Обществом по корпоративному управлению - главного юриста Общества.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней, а также формулировки решений по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров, для голосования и порядка его направления.
12. Избрание кандидатуры секретаря годового заседания общего собрания акционеров АО "Меллянефть".
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, номер выпуска 1-04-55083-D.


3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО "Меллянефть" М.М. Тазиев
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” мая 20 26 г. М.П.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.М. Тазиев


3.2. Дата 18.05.2026г.