Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.05.2026
Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7106002836
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00903-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется.
Результаты голосования: "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Принято единогласно.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
"Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по акциям Общества за 2025 год не объявлять и не выплачивать.".
2.2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: кворум имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Принято единогласно.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров АО "АК "Туламашзавод" следующих кандидатов:
На основании п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" эмитент не раскрывает информацию о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления эмитента.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные рег. № 1-01-00903-А от 06.07.2009 г., акции привилегированные типа "А" рег. № 2-02-00903-А от 06.07.2009 г.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.05.2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета директоров № 24 от 15.05.2026 г.

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности № 340-9-2026 от 31.03.2026 АО "АК "Туламашзавод"
__________________ Мельникова Н.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.05.2026г. М.П.