Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.05.2026
Публичное Акционерное Общество Специализированный застройщик "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Специализированный застройщик "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания Совета директоров: Кворум наличествует, в голосовании по всем вопросам повестки дня приняли участие 6 членов совета директоров из 6, заседание совета директоров правомочно, кворум для принятия решений советом директоров имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Все 6 членов совета директоров, присутствующие на заседании совета директоров проголосовали "за" по всем вопросам повестки дня Совета директоров.
2.3. Содержание решений:
1. "Провести годовое заседание общего собрания акционеров, а также определить способом принятия решений - заседание общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании.".
2. "Определить:
- дата проведения заседания: 19 июня 2026 года;
- время проведения заседания: 12 часов 30 минут;
- время начала регистрации участников заседания: 12 часов 00 минут;
- место проведения заседания: 107996, Москва, Буженинова, 30, стр. 1, 3 этаж, конференц-зал.
- дата окончания приема бюллетеней для голосования – 16 июня 2026 года. ".
3. "Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Об избрании совета директоров Общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. О последующем одобрении заключенного Договора о предоставлении банковской гарантии №904 от 26.02.2026 г., далее - "Договор", стороны Договора: ПАО СЗ "ЮРП" ОГРН 1027700412970 ("Принципал") и ПАО Сбербанк ОГРН 1027700132195 ("Гарант") и выданной в соответствии с Договором Банковской гарантии № 000G00904 с датой выдачи 10 марта 2026 года.
На момент одобрения Договора советом директоров ПАО СЗ "ЮРП" (протокол Совета директоров Общества №5/2026 от 30.04.2026 г.), Договор является для Общества крупной сделкой как взаимосвязанный с договором невозобновляемой кредитной линии №5018 от 26.12.2025 г., заключенным между Гарантом, в качестве Кредитора, и Принципалом, в качестве Заемщика, не является сделкой с заинтересованностью, данный кредитный договор был одобрен общим собранием акционеров Общества (протокол №1/26 от 23.03.2026 г.).".
4. "Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества – 26 мая 2026 года."
5. "Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год."
6. "Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:
3.1. По итогам работы в 2025 году чистую прибыль Общества составившую : 71 018 713 рублей 16 копеек оставить в распоряжении Общества.
3.2.: Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2025 года.
3.3.: Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям типа А по итогам 2025 года.".
7. "Рекомендовать общему собранию акционеров назначить для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам 2026 года аудиторскую организацию -Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-ЭСКОРТ" (Сокращенное наименование: ООО "АУДИТ-ЭСКОРТ"): ИНН 7714103163, КПП 772401001, Адрес: 115477, Москва г, Кантемировская ул, дом № 58 помещение XVIII К 151 Этаж 3.
Определить сумму оплаты услуг аудиторской организации:
Стоимость услуг по проведению аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам 2026 года определена в размере 667 800 руб. руб., в т.ч. НДС 5%.".
8. "Определить, что согласно пункту 5.8. Устава Общества сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО СЗ "ЮРП" (Приложение № 1 к настоящему протоколу) должно быть размещено на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном на адресу: http://www.urport.ru/ не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания.".
9. "Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему протоколу), а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 3 к настоящему протоколу).
Установить, что бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, включенному в список лиц имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, заказным письмом, не позднее 28 мая 2026 года."
10. "Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.10.
Определить способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.".
11. "Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, являются:
1) годовой отчет общества за 2025 год;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2025 год, аудиторское заключение о такой отчетности;
3) заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год;
4) заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе;
5) сведения о кандидатах в совет директоров общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в совет директоров Общества;
6) сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в ревизионную комиссию общества;
7) предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
8) заключение совета директоров общества о крупной сделке;
9) отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
10) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
11) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
12) рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
13) отчет оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
14) расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
15) протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;
16) проекты решений общего собрания акционеров.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрании акционеров Общества, и их уполномоченные представители могут ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения заседания на сайте www.urport.ru, либо с 9.00 до 17.00 по рабочим дням по адресу: Российская Федерация, 115088, Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д. 10 (в юридическом отделе, тел. (499) 652-93-54), так же указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.".
12. "Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, проводимого 19 июня 2026 года, имеют акционеры – владельцы акций обыкновенных и акций привилегированных типа А.".
13. Определить цену выкупа обыкновенных акций в размере 463 (Четыреста шестьдесят три) рубля за одну акцию и привилегированных акций типа А в размере 352 (Триста пятьдесят два) рубля за одну акцию, исходя из рыночной стоимости акций, определенной оценщиком ООО "Технологии оценки собственности" Отчет об оценке №ОБ-2601 от 30.01.2026 г.)."
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14.05.2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:: №7/2026 от 15.05.2026 г.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акция привилегированная именная типа А 2-01-01767-А, выпуск 1, номинал 0,025;
- акция обыкновенная именная 1-01-01767-А, выпуск 1, номинал 0,025.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Арестов


3.2. Дата 18.05.2026г.