Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.05.2026
Публичное акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248017, Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18 пом. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001336765
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4028000015
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00724-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11839
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
- кворум 100% (участвуют 7 из 7 избранных членов СД), заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня;
- результаты голосования по вопросам повестки дня:
1) по вопросу "О рекомендациях по распределению прибыли и убытков за 2025 год и выплате дивидендов по акциям Общества" "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2) по вопросу "О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества по вопросу об избрании членов совета директоров" "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- по вопросу повестки дня "О рекомендациях по распределению прибыли и убытков за 2025 год и выплате дивидендов по акциям Общества" принято решение: рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "КЗАЭ" направить прибыль за 2025 год на текущую деятельность, дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО "КЗАЭ" по результатам 2025 финансового года не выплачивать
- по вопросу повестки дня "О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества по вопросу об избрании членов совета директоров" принято решение: включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества по вопросу об избрании членов совета директоров: Блохин Сергей Григорьевич, Вихорев Владимир Валентинович, Малеев Вячеслав Михайлович, Малеев Михаил Вячеславович, Мухитдинов Джамил Мунирович, Овакимян Давид Николович, Яковлев Сергей Геннадьевич.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.05.2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18.05.2026г., № 10
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-00724-А от 12.01.2006; акции привилегированные именные бездокументарные тип А; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-01-00724-А от 12.01.2006

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "АвтоКом"
В.М. Малеев


3.2. Дата 18.05.2026г.