Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.05.2026
Открытое акционерное общество "Центральный Универмаг (пассаж)"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Центральный Универмаг (пассаж)"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 620085, г. Екатеринбург, Чкаловский район, ул. Ляпустина, 6 - 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605225514
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6600000010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6600000010
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.05.2026

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания: "18" мая 2026 г.
Место проведения заседания: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 46, 7 этаж, большая переговорная.
Открытие заседания: 10 часов 00 минут.
Заседание закрыто: 12 часов 00 минут.

Из 5 членов совета директоров присутствовали:
1. Заводовский И.В. (ИНН 666200080552)
2. Погребинский К.Ф. (ИНН 666200113617)
3. Сарапульцев Д.В. (ИНН 666005468415)
4. Комарова С.Н. (ИНН 720210051420)
5. Макаров Д.А. (ИНН 667207018805)

Председатель собрания – Заводовский И.В.
Секретарь собрания – Комарова С.Н.

Количество присутствующих членов совета директоров составляет 100% от общего числа членов совета директоров акционерного общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Заседание совета директоров правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Определение формы проведения годового общего заседания акционеров.
2.Определение даты, места, времени начала регистрации, времени начала проведения годового общего заседания акционеров.
3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4.Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "ЦУМ".
5.Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО "ЦУМ".
6.Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в счётную комиссию ОАО "ЦУМ".
7.Включение в повестку дня годового общего заседания ОАО "ЦУМ" вопроса об одобрении договора займа от 04.06.2025г.
8.Включение в повестку дня годового общего заседания ОАО "ЦУМ" вопроса об одобрении договора займа от 03.07.2025г.
9.Включение в повестку дня годового общего заседания ОАО "ЦУМ" вопроса об одобрении договора займа от 10.09.2025г.
10. Включение в повестку дня годового общего заседания ОАО "ЦУМ" вопроса об одобрении договора займа от 06.11.2025г.
11. Включение в повестку дня годового общего заседания ОАО "ЦУМ" вопроса об одобрении договора займа от 25.12.2025г.
12.Включение в повестку дня годового общего заседания ОАО "ЦУМ" вопроса об одобрении договора займа от 25.12.2025г.
13. Утверждение повестки дня годового общего заседания акционеров.
14. Определение порядка сообщения акционерам ОАО "ЦУМ" о проведении годового общего заседания акционеров.
15.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО "ЦУМ" при подготовке к проведению годового общего заседания акционеров, и порядок ее предоставления.
16.Определение формы и текста бюллетеня для голосования.
17.Предварительное утверждение годового отчета ОАО "ЦУМ" за 2025 год.
18.О дивидендах за 2025 год.
19.О возложении функций председателя Совета директоров в ходе подготовки годового общего заседания акционеров на члена Совета директоров Комарову С.Н.

По всем вопросам повестки дня слушали председателя Совета директоров ОАО "ЦУМ" Заводовского Игоря Вениаминовича.

По первому вопросу повестки дня об определении формы годового общего заседания акционеров слушали Заводовского И.В.

Голосовали:
"За" - __5___ голосов.
"Против" - ___0__ голосов.
"Воздержалось" - ___0__ голосов.
Решение принято.

Постановили: провести годовое общее заседание акционеров ОАО "ЦУМ" в форме заседания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления акционерам бюллетеней для голосования до проведения годового общего заседания акционеров.

По второму вопросу повестки дня об определение даты, места, времени начала регистрации, времени начала проведения годового общего заседания акционеров, слушали Заводовского И.В.

Голосовали:
"За" - __5___ голосов.
"Против" - ___0__ голосов.
"Воздержалось" - ___0__ голосов.
Решение принято.

Постановили: созвать годовое заседание акционеров ОАО "ЦУМ" "26" июня 2026 года.
Способ принятия решений Общим собранием акционеров - заседание
Место проведения заседания: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 46, 5 этаж, переговорная.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 11:00.
Время начала собрания: 11:30.

По третьему вопросу повестки дня об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем заседании акционеров, слушали Заводовского И.В.

Голосовали:
"За" - __5___ голосов.
"Против" - ___0__ голосов.
"Воздержалось" - ___0__ голосов.
Решение принято.

Постановили: определить "01" июня 2026г., как дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем заседании акционеров ОАО "ЦУМ".

По четвертому вопросу повестки дня о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "ЦУМ", слушали Заводовского И.В.

Голосовали:
"За" - __5___ голосов.
"Против" - ___0__ голосов.
"Воздержалось" - ___0__ голосов.
Решение принято.

Постановили: включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "ЦУМ" следующих кандидатов:
1. Заводовского Игоря Вениаминовича.
2. Погребинского Константина Феликсовича.
3. Сарапульцева Дмитрия Владимировича.
4. Комарову Светлану Николаевну.
5. Макарова Дмитрия Алексеевича.

По пятому вопросу повестки дня о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО "ЦУМ", слушали Заводовского И.В.

Голосовали:
"За" - __5___ голосов.
"Против" - ___0__ голосов.
"Воздержалось" - ___0__ голосов.
Решение принято.

Постановили: включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО "ЦУМ" следующих кандидатов:
1. Адоньеву Ольгу Владимировну.
2. Ворожцову Алену Александровну.
3. Кузнецову Ольгу Валерьевну.

По шестому вопросу повестки дня о включении в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию ОАО "ЦУМ", слушали Заводовского И.В.

Голосовали:
"За" - __5___ голосов.
"Против" - ___0__ голосов.
"Воздержалось" - ___0__ голосов.
Решение принято.

Постановили: включить в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию ОАО "ЦУМ" следующих кандидатов:
1. Залова Феликса Аликовича.
2. Юль Марию Александровну.
3. Иванова Леонида Николаевича.

По седьмому вопросу повестки дня о включении в повестку дня годового общего заседания акционеров ОАО "ЦУМ" вопрос об одобрении договора займа от 04.06.2025г., слушали Заводовского И.В.

Голосовали:
"За" - __5___ голосов.
"Против" - ___0__ голосов.
"Воздержалось" - ___0__ голосов.
Решение принято.

Постановили: включить в повестку дня годового общего заседания акционеров ОАО "ЦУМ" вопрос об одобрении договора займа от 04.06.2025г.

По восьмому вопросу повестки дня о включении в повестку дня годового общего заседания акционеров ОАО "ЦУМ" вопрос об одобрении договора займа от 03.07.2025г., слушали Заводовского И.В.

Голосовали:
"За" - __5___ голосов.
"Против" - ___0__ голосов.
"Воздержалось" - ___0__ голосов.
Решение принято.

Постановили: включить в повестку дня годового общего заседания акционеров ОАО "ЦУМ" вопрос об одобрении договора займа от 03.07.2025г.

По девятому вопросу повестки дня о включении в повестку дня годового общего заседания акционеров ОАО "ЦУМ" вопрос об одобрении договора займа от 10.09.2025г., слушали Заводовского И.В.

Голосовали:
"За" - __5___ голосов.
"Против" - ___0__ голосов.
"Воздержалось" - ___0__ голосов.
Решение принято.

Постановили: включить в повестку дня годового общего заседания акционеров ОАО "ЦУМ" вопрос об одобрении договора займа от 10.09.2025г.

По десятому вопросу повестки дня о включении в повестку дня годового общего заседания акционеров ОАО "ЦУМ" вопрос об одобрении договора займа от 06.11.2025г., слушали Заводовского И.В.

Голосовали:
"За" - __5___ голосов.
"Против" - ___0__ голосов.
"Воздержалось" - ___0__ голосов.
Решение принято.

Постановили: включить в повестку дня годового общего заседания акционеров ОАО "ЦУМ" вопрос об одобрении договора займа от 06.11.2025г.

По одиннадцатому вопросу повестки дня о включении в повестку дня годового общего заседания акционеров ОАО "ЦУМ" вопрос об одобрении договора займа от 25.12.2025г., слушали Заводовского И.В.

Голосовали:
"За" - __5___ голосов.
"Против" - ___0__ голосов.
"Воздержалось" - ___0__ голосов.
Решение принято.

Постановили: включить в повестку дня годового общего заседания акционеров ОАО "ЦУМ" вопрос об одобрении договора займа от 25.12.2025г.

По двенадцатому вопросу повестки дня о включении в повестку дня годового общего заседания акционеров ОАО "ЦУМ" вопрос об одобрении договора займа от 25.12.2025г., слушали Заводовского И.В.

Голосовали:
"За" - __5___ голосов.
"Против" - ___0__ голосов.
"Воздержалось" - ___0__ голосов.
Решение принято.

Постановили: включить в повестку дня годового общего заседания акционеров ОАО "ЦУМ" вопрос об одобрении договора займа от 25.12.2025г.

По тринадцатому вопросу повестки дня об утверждении повестки дня годового заседания акционеров ОАО "ЦУМ", слушали Заводовского И.В.

Голосовали:
"За" - __5___ голосов.
"Против" - ___0__ голосов.
"Воздержалось" - ___0__ голосов.
Решение принято.

Постановили: утвердить следующую повестку дня годового общего заседания акционеров ОАО "ЦУМ":
1.Избрание Совета директоров ОАО "ЦУМ".
2.Избрание ревизионной комиссии ОАО "ЦУМ".
3.Избрание счетной комиссии ОАО "ЦУМ".
4.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и об убытках ОАО "ЦУМ" за 2025 год.
5.О дивидендах за 2025 год.
6.Об одобрении договора займа от 04.06.2025г.
7.Об одобрении договора займа от 03.07.2025г.
8.Об одобрении договора займа от 10.09.2025г.
9.Об одобрении договора займа от 06.11.2025г.
10.Об одобрении договора займа от 25.12.2025г.
11.Об одобрении договора займа от 25.12.2025г.

По четырнадцатому вопросу повестки об определении порядка сообщения акционерам ОАО "ЦУМ" о проведении годового общего заседания акционеров, слушали Заводовского И.В.

Голосовали:
"За" - __5___ голосов.
"Против" - ___0__ голосов.
"Воздержалось" - ___0__ голосов.
Решение принято.

Постановили: сообщение о проведении годового общего заседания акционеров ОАО "ЦУМ" направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем заседании акционеров, не менее чем за 21 календарный день до даты проведения заседания.

По пятнадцатому вопросу повестки дня об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего заседания акционеров, слушали Заводовского И.В.

Голосовали:
"За" - __5___ голосов.
"Против" - ___0__ голосов.
"Воздержалось" - ___0__ голосов.
Решение принято.

Постановили: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего заседания акционеров:
1.Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "ЦУМ" (баланс, отчет о прибылях и убытках) за 2025 год.
2.Годовой отчет ОАО "ЦУМ" за 2025 год.
3.Заключение ревизионной комиссии ОАО "ЦУМ" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО "ЦУМ".
4.Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию ОАО "ЦУМ".
5.Рекомендации Совета директоров ОАО "ЦУМ" по распределению прибыли и убытков, выплате дивидендов за 2025 год.
6.Информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию ОАО "ЦУМ".
7.Проект решений годового общего заседания акционеров ОАО "ЦУМ".

Порядок ознакомления с информацией и материалами, выносимыми на заседании: с 10-00 до 17-00 часов ежедневно (кроме субботы и воскресенья) по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 46, 6 этаж, 604 кабинет. Контактный сот.телефон: 8-912-24-81-802 (спросить Юль Марию Александровну).

По шестнадцатому вопросу повестки дня об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, слушали Заводовского И.В.

Голосовали:
"За" - __5___ голосов.
"Против" - ___0__ голосов.
"Воздержалось" - ___0__ голосов.
Решение принято.

Постановили: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего заседания акционеров ОАО "ЦУМ" (проект бюллетеня прилагается).

По семнадцатому вопросу повестки дня о предварительном утверждении годового отчета за 2025г., слушали Заводовского И.В.

Голосовали:
"За" - __5___ голосов.
"Против" - ___0__ голосов.
"Воздержалось" - ___0__ голосов.
Решение принято.

Постановили: предварительно утвердить годовой отчет ОАО "ЦУМ" за 2025 год и представить его на утверждение годового заседания общего собрания акционеров ОАО "ЦУМ".

По восемнадцатому вопросу повестки дня о выплате дивидендов, слушали Заводовского И.В.

Голосовали:
"За" - __5___ голосов.
"Против" - ___0__ голосов.
"Воздержалось" - ___0__ голосов.
Решение принято.

Постановили: рекомендовать годовому заседанию общему собрания акционеров ОАО "ЦУМ" принять решение о невыплате дивидендов за 2025 год.

По девятнадцатому вопросу повестки дня о дивидендах, слушали Заводовского И.В.

Голосовали:
"За" - __5___ голосов.
"Против" - ___0__ голосов.
"Воздержалось" - ___0__ голосов.
Решение принято.

Постановили: рекомендовать годовому заседанию общему собранию акционеров ОАО "ЦУМ" принять решение о невыплате дивидендов за 2025 год.

По двадцатому вопросу повестки дня о возложении функций председателя Совета директоров в ходе подготовки годового заседания общего заседания акционеров на члена Совета директоров.

Голосовали:
"За" - __5___ голосов.
"Против" - ___0__ голосов.
"Воздержалось" - ___0__ голосов.
Решение принято.

Постановили: возложить выполнение функций председателя Совета директоров в ходе подготовки годового общего заседания акционеров на члена Совета директоров Комарову С.Н.

По всем вопросам повестки дня голосовали "ЗА" - единогласно.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО "ЦУМ" № б/н от 18.05.2026г.

Идентификационные признаки ценных бумаг - обыкновенные именные бездокументарные акции;

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных бездокументарных акций:

1-01-32948-D (прежний государственный регистрационный номер - 62-1п-655);

Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных бездокументарных акций: 07.04.1994;

Номинальная стоимость одной обыкновенной бездокументарной акции: 1 (один) рубль.




3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, К.Ф. Погребинский
3.2. Дата: 18.05.2026